Cei convinși să facă împrumuturi erau persoane care nu aveau loc de muncă
Pe rolul Tribunalului Argeș se află un dosar în care mai multe persoane au fost acuzate de constituirea unui grup infracțional, complicitate la înșelăciune în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și spălare de bani. Iar CAR-ul Automobile Dacia din Mioveni s-a constituit parte civilă.
De altfel, același CAR a descoperit frauda și a formulat plângere penală. S-a întâmplat după ce trei femei și un bărbat au convins mai mulți argeșeni să facă 85 de împrumuturi în valoare de aproximativ 1.274.150 de lei, spunându-le că respectivele credite se vor lichida fără ca ei să fie nevoiți să achite vreo sumă de bani. De menționat că toţi inculpaţii au solicitat ca judecarea cauzei să se desfăşoare potrivit procedurii de drept comun, aceştia nerecunoscând faptele pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, dar au fost de acord ca, în situaţia în care se li se va stabili vinovăţia, să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii. Au fost citați cinci martori, judecătorii admițând și proba cu înscrisuri pentru toţi inculpaţii. A fost un termen de judecată la data de 09.06.2026, atunci când, însă, procesul a fost amânat până în luna septembrie.
Beneficiarii împrumuturilor primeau 2.000-3.000 de lei, restul banilor erau împărţiţi de inculpaţi
Situația a ieșit la iveală după ce trei contracte de împrumut au ridicat suspiciuni legate de autenticitatea documentelor iar instituția nefinanciară a făcut plângere penală. Pentru a-și însuși banii, inculpații au avut acces fie la aplicația de internet banking, fie la cardurile bancare. Aceștia au fost ajutați și de o angajată a CAR Automobile Dacia, care a redactat contracte de împrumut, fără a avea vreo discuție cu titularii și fără a verifica identitatea reală a beneficiarilor și calitatea de salariat a acestora.
Potrivit procurorilor care au finalizat cercetările și au trimis dosarul în instanță în urmă cu un an, pe parcursul lunilor iulie-noiembrie 2021, inculpații Amalia Dumitrache și Emilian Dumitrache au abordat mai multe persoane, cărora le-au propus, sub diverse pretexte, să contracteze un împrumut de la CAR Automobile Dacia. Cei doi inculpați le-au cerut, celor care solicitau credit, fie cartea de identitate, fie copie după cartea de identitate de la rude sau cunoștințe, iar apoi au contractat împrumuturi la CAR. După ce inculpații Dumitrache intrau în posesia banilor, titularii împrumuturilor primeau sume cuprinse între 2000 și 3000 de lei, iar diferența era împărțită între Alina Duminică, Amalia Dumitrache şi Emilian Dumitrache, în funcție de cine aducea titularul. Alina Duminică a avut cunoștință de încheierea a aproximativ 50 de contracte de împrumut, iar în urma acestor activități, în perioada august-octombrie 2021, a primit de la inculpații Dumitrache suma totală de aproximativ 300.000 de lei. Interesant este că cei convinși să facă împrumuturi erau persoane care nu aveau loc de muncă, dar li s-a propus să meargă la sediul CAR Automobile Dacia din Mioveni pentru a semna documentația necesară obținerii creditelor. Pentru a întocmi dosarele de împrumut, au fost folosite tipizate ale adeverințelor de venit furnizate de inculpata Maria-Alina Duminică.
Citește și Fraudă de peste 15,43 milioane lei la o firmă de pază! 350.000 de ore de muncă nedeclarate
0 Comentarii