Un dosar de fraudă investigat în Norvegia, în care cinci persoane au fost arestate, are ramificații și în România. O companie din Constanța, ai cărei asociați sunt frații Gabriel și Mihai Daraban, este anchetată de Direcția Națională Anticorupție (DNA), fiind suspectată că ar fi prejudiciat Agenția de Achiziții a NATO cu aproximativ un milion de euro.
Firma Global Defense Logistics are printre asociați un cetățean turc, unul grec și frații Daraban. Gabriel Daraban este administratorul unic al companiei, în timp ce fratele său, Mihai Daraban, ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României.
Potrivit procurorilor DNA, în 2022, compania ar fi transmis Agenției de Achiziții a NATO facturi pentru servicii și produse alimentare care nu ar fi fost livrate sau pentru care achizițiile ar fi fost fictive. Documentele ar fi vizat mai multe companii din Norvegia și ar fi inclus și costuri supraevaluate cu 15%. Reprezentanții agenției susțin că, în urma presupusei fraude, instituția ar fi suferit un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
În Norvegia, ancheta a dus deja la arestarea a cinci persoane. Mihai Daraban este singurul dintre cei doi frați care a acceptat să vorbească despre acest caz. Gabriel Daraban nu a putut fi contactat după ce procurorii DNA i-au ridicat telefoanele.
Întrebat despre presupusa implicare a fratelui său în operațiunile din Norvegia, Mihai Daraban a declarat că acesta nu s-ar fi aflat în prima linie a negocierilor și că, din câte știe, nu ar fi mers niciodată în această țară. În ceea ce privește facturile, președintele Camerei de Comerț a explicat că documentele erau procesate de angajații companiei, precizând că mai multe persoane ar fi lucrat individual cu partenerii norvegieni.
Ancheta DNA vizează și posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Deocamdată, procurorii au început urmărirea penală in rem, ceea ce înseamnă că cercetările se concentrează asupra faptelor, nu asupra unor persoane în calitate de suspecți.
Potrivit anchetatorilor, firma ar fi înregistrat și achiziții fictive din Insulele Virgine Britanice, pentru care ar fi plătit 20 de milioane de euro. Aceste operațiuni ar fi dus la diminuarea impozitelor datorate statului român. Mihai Daraban respinge acuzațiile.
La începutul acestui an, Agenția de Achiziții a NATO a exclus Global Defense Logistics de pe lista furnizorilor săi, invocând suspiciuni de fraudă și corupție. Compania a contestat decizia, însă demersul său nu a avut succes.
0 Comentarii