Miercuri, polițiștii și mascații au făcut 26 de percheziții în Argeș și în București, la casele unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Mai multe firme ar fi cumpărat marfă fără să înregistreze achizițiile și veniturile obținute, o persoană ar fi achiziționat mașini second-hand fără să declare veniturile, iar administratorul unei firme și-a trecut o adresă falsă și s-a sustras de la toate verificările financiare. Șapte persoane vor fi audiate.
IPJ Argeș:
La data de 29 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au efectuat 26 de percheziții domiciliare, în județul Argeș și municipiul București, în 7 cauze penale privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală.
În cinci dintre cauze, în urma cercetărilor a reieșit că, în perioada 2021 – 2023, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi comercializat, prin intermediul magazinelor proprii, mărfuri achiziționate de la un complex comercial de tip cash&carry, ca persoane fizice, fără să fi înregistrat achizițiile realizate și veniturile obținute, modalitate prin care a fost prejudiciat bugetul de stat cu 1.486.191 de lei.
Într-o altă cauză penală, din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2022-2023, o persoană fizică ar fi comercializat, în mod repetat, autoturisme second-hand, provenite din altă țară, în valoare de 1.293.525 de lei, fără a declara veniturile realizate, aducând, astfel, un prejudiciu bugetului de stat, estimat la 245.669 de lei.
În cea de-a șaptea cauză penală a reieșit că o persoană, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi declarat fictiv sediul social și ar fi omis, în totalitate, înregistrarea operațiunilor comerciale efectuate, în vederea sustragerii de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale și vamale.
7 persoane vor fi conduse la sediul Poliției, pentru audieri.
Activitățile de percheziție domiciliară s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale și luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș.
0 Comentarii