Sechestru pe apartamentele și conturile lui George Hoțu în dosarul de evaziune de 100 miliarde lei vechi

Poliţiştii din Argeş au institut sechestru asigurător mai multe bunuri, în valoare de aproape 10.200.000 de lei, într-o cauză în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare. Doi angajați ai lui George Dumitrescu, patronul de la Amfora SA, au fost reținuți. Sechestrul a fost pus pe apartamentele și conturile lui George Dumitrescu, zis și Hoțu. Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere, fără licenţă sau permis de exploatare. Este vorba de dosarul deschis în urmă cu un an, în care este cercetat și George Dumitrescu, patronul Amfora SA. Anchetatorii îl bănuiesc pe George Hoţu că ar fi creat o reţea de spălare de bani întinsă în mai multe judeţe din ţară. Două persoane au fost reținute pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând ca în data de 2 februarie să fie prezentați Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă. În cadrul aceluiați dosar, la data de 17 februarie 2015, poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş au efectuat 22 de percheziții domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi în municipiul Bucureşti pentru probarea activităţii infracţionale a 10 persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada 2007 – 2011, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

D.G.