IPJ Argeș: Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu 700.000 euro. O persoană a fost reținută

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub
coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș,
au efectuat, în cursul zilei de ieri, 06 martie a.c., 23 de percheziții domiciliare, pe
raza a patru județe și municipiului București, în vederea administrării
probatoriului într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii de evaziune
fiscală.
După administrarea probatoriului, o persoană a fost reținută, pe bază de
ordonanță, pentru 24 de ore.

În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate înscrisuri și documente
contabile cu valoare probatorie.
După administrarea probatoriului, un bărbat, de 31 de ani, cu permis de ședere în
județul Ilfov, a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul
Argeș, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

****************

La data de 06 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii
Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 23 de mandate de percheziție
domiciliară, pe raza a patru județe și municipiului București, în vederea
administrării probatoriului într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii
de evaziune fiscală.

Dintre activitățile de percheziție, una este în județul Vâlcea, una în județul
Timiș, trei pe raza județului Argeș, 12 pe raza județului Ilfov și șase în municipiul
București.
Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat date şi informaţii că, în
perioada 2016 și până în prezent, patru cetățeni de origine chineză, în calitate de
asociați și administrator ai unei societăți comerciale din municipiul București, ar fi
evidențiat, în actele contabile și în alte documente legale, cheltuieli care nu aveau la
bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți
comerciale.

Citește și:

• DGA Covasna: Percheziții efectuate într-o cauză penală de braconaj cinegetic, în care sunt cercetați militari activi ai MAI și MApN
• Cumpănă pentru şeful Serviciului Rutier Argeş. Fiul său a rămas fără permis
• O casieră a delapidat peste 320.000 lei de la Institutul Pomicol Mărăcineni. Directorul Mihail Coman i-a desfăcut contractul de muncă

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat, în
această fază a cercetărilor, la aproximativ 700.000 de lei.
De asemenea, în luna octombrie 2016, respectiv în luna aprilie 2017,
societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obţinute în
urma vânzării subevaluate a două bunuri imobile, situate în București și Ilfov, pentru
a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului consolidat
al statului.

7 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, în baza mandatelor
de aducere emise în cauză.
Activitățile de percheziție au fost desfășurate împreună cu polițiștii de
investigare a criminalității economice din București, Vâlcea și Timiș și au beneficiat
de sprijinul polițiștilor criminaliști, precum și de sprijinul luptătorilor Serviciului
pentru Acțiuni Speciale Argeș și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și
Acțiuni Speciale.

BIROUL DE PRESĂ