# CNVM a anunţat Parchetul, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi ANAF despre posibile fraude comise prin intermediul City Invest. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a retras autorizaţia de funcţionare a firmei de brokeraj City Invest Galaţi, deţinută de omul de afaceri Cătălin Chelu, după ce a constatat mai multe încălcări ale legislaţiei pieţei de capital, inclusiv practici frauduloase şi o posibilă spălare de bani. Numai în ultimul an, Chelu a mutat pachete semnificative de acţiuni ale companiilor pe care le controlează, printre care Electroargeş Curtea de Argeş, de pe o firmă pe alta, tranzacţiile fiind intermediate de City Invest. Ordonanţa CNVM privind retragerea autorizaţiei City Invest a fost emisă joi şi vine după un control derulat în perioada 24 – 28 octombrie la City Invest, verificări în urma cărora reprezentanţii instituţiei au observat că firma a operat transferuri de bani între conturile clienţilor, o practică frauduloasă potrivit reglementărilor Comisiei. „Firma folosea banii unor clienţi pentru a acoperi costurile altor clienţi. Se pare că erau între firme controlate de Chelu. Am anunţat Parchetul, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ANAF, care trebuie să decidă ce vor face mai departe”, se arată în poziţia CNVM. Totodată, Comisia a observat că procedura internă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor nu a fost aplicată în conformitate cu prevederile CNVM astfel încât să prevină şi să împiedice implicarea firmei în operaţiuni suspecte de spălare de bani, se spune în ordonanţa CNVM emisă joi. La rândul său Consiliul de Administraţie al City Invest a emis o poziţie oficială prin care susţine că nu au fost folosiţi banii unor clienţi pentru a acoperi costurile altor clienţi. „În realitate există acorduri scrise ale acestor clienţi de a folosi disponibilităţile băneşti aflate în contul acestora, nu a fost nimeni prejudiciat şi nu se pune problema vreunei fraude”, se arată în documentul citat. Florin Silvestru
0 Comentarii