Cinci ani de puşcărie pentru creierul fraudei de la SSIF Carpatica, în care au fost păgubiţi notarii Căunei

Prejudiciul comis jucătorilor pe bursă de gruparea infracțională condusă de Ștefan Terziu se ridică la 4.364.451 lei

După trecerea a mai bine de patru ani de la trimiterea în judecată și a aproape 14 ani de la producerea faptelor, Tribunalul București a dat sentința în dosarul fraudei de la SSIF Carpatica, de peste 1,5 milioane de euro. Autori: brokerul Ștefan Terzea și fratele său, Andrei. Au fost victime și în Argeș, printre care cunoscuta familie de notari Căunei. Gheorghe și Adrian Căunei, tată și fiu, jucători pe piața de capital, au fost audiați ca martori principali și la DIICOT, dar și în timpul procesului. Principalul denunțător a fost argeșeanul Andrei Anghel, care a „beneficiat”, la rândul său, de serviciile lui Ștefan Terziu și chiar i-a semnat în alb acestuia ordine de tranzacționare.

În 2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti i-au reținut pe cei doi frați pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care şi manipularea pieţei de capital, prejudiciul produs în cauză fiind estimat la 4.364.451 de lei. Inculpaţii reţinuţi au fost prezentaţi Tribunalului Argeş cu propunere de arestare preventivă. Însă Tribunalul Argeş a decis ca cei doi brokeri acuzaţi de DIICOT Piteşti să fie cercetaţi sub control judiciar.

Citește și Familia de notari Căunei, martoră-cheie în dosarul fraudării Carpatica

Notarul Adrian Căunei şi tatăl său, jucători pe piaţa de capital

În mare, planul infracțional pus în operă de Terziu Ștefan, ajutat de fratele său Andrei și de iubita acestuia, Elena Gabriela Neagu, consta în deposedarea victimelor de acțiuni sau de bani prin tranzacționarea repetată a acțiunilor, fără să existe acordul scris al titularilor acestora, în scopul creșterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piață. În acest fel, Ștefan Terziu, în calitate de agent delegat SSIF Carpatica, fără să aibă autorizarea clienților săi (printre care Adrian Căunei - foto - și Gheorghe Căunei), a introdus ordine de tranzacționare a unor acțiuni. A manipulat piața astfel încât, într-o lună de zile, prețul acțiunilor a înregistrat o scădere de 78%, de la 0,48 lei/acțiune, la 0,07 lei/acțiune, agentul vânzând acțiunile clienților săi, fără acordul lor, sub prețul de cumpărare. De altfel, atât frații Terziu, cât și Elena Gabriela Neagu vindeau deseori sub prețul de cumpărare, banii fiind apoi ridicați, fie prin transfer bancar, fie în numerar, de la bănci, având ca justificare a provenienței lor tranzacțiile bursiere, iar apoi își cumpărau diferite bunuri pentru a-i spăla, au conchis procurorii. Dosarul, care e unul complex și în cazul căruia urmărirea penală a durat câțiva ani, a urmat un lung drum și în instanță, prima sentință venind la finalul lunii ianuarie 2021.

Citește și Cornel Lazăr i-a reclamat la poliţie pe notarii Căunei că i-au dărâmat gardul

Citește și Instanţele din Argeş nu s-au lăsat păcălite / Familia Inquieto a încercat fără succes să încaseze asigurarea unui Rover furat, chipurile, în Italia

Sentință blândă în acest dosar și 300 de păgubiți într-un dosar disjuns, care nici nu mai au garanția că își vor recupera banii

Tipul soluției date de Tribunalul București, la sfârșitul lunii trecute, a fost condamnare fără acord de recunoaștere în cauza în care au fost aduși în fața judecătorilor mai multe persoane fizice, precum și SSIF Carpatica Invest SA. Instanța a contopit pedepsele aplicate inculpatului Terziu Ştefan urmând ca, în final, acesta să execute pedeapsa de 5 ani închisoare, în regim de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, spălare de bani, instigare la fals informatic, uz de fals… De asemenea, au fost contopite şi pedepsele aplicate inculpatului Gîndilă Dan Samoil, urmând ca, în final, acesta să execute pedeapsa rezultată de 4 ani închisoare, în regim de detenție.

În schimb, Andrei Terzea și Pietrăreanu Bogdan Ionuţ au primit trei ani, respectiv doi ani și opt luni, cu suspendare, la fel ca și Velțan Ilie Marius și Elena Gabriela Neagu - doi ani cu suspendare. În plus, s-a dispus confiscarea sumelor obținute pe nedrept și obligarea inculpaților, în solidar, la plata sumelor de bani către o parte dintre persoanele vătămate, constituite părți civile în cauză. Tribunalul București a mai dispus menținerea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanţele din cursul urmăririi penale cu privire la următoarele bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpatei SSIF Carpatica Invest SA, până la concurenţa sumei de 4.364.451, 676 lei. Trei dintre inculpați, respectiv Pietrăreanu, Gândilă și Neagu au declarat apel. De reținut este faptul că, în acest dosar, notarii piteșteni Adrian și Gheorghe Căunei nu s-au constituit părți civile, însă în cauză cercetarea penală a fost disjunsă și s-a format un alt dosar, cu 300 de păgubiți. Având însă în vedere numărul mare de victime, nu există garanția că acestea își vor recupera banii pierduți, după cum ne-a declarat un păgubit.

Citește și Soţia lui Inquieto, asaltată de creditori. O familie din Anglia, înscrisă ultima la masa credală