Un român de 27 de ani, inculpat într-un dosar federal de fraudă electronică și furt de identitate în formă agravată, a fost capturat în statul Washington, în zona Seattle. Bărbatul fusese dat în urmărire după ce autoritățile americane au susținut că ar fi fugit în timpul anchetei.
El urmează să fie transferat în Georgia, unde va continua procedura judiciară în dosarul în care este vizat de 16 capete de acuzare.
Firma care ar fi vândut utilaje inexistente
Investigația a pornit în mai 2025, după ce o persoană a sesizat autoritățile din Pierce County, Georgia, cu privire la activitatea suspectă a unei firme din Blackshear care pretindea că comercializează utilaje agricole.
Anchetatorii locali, împreună cu agenții Homeland Security Investigations, au ajuns la concluzia că societatea ar fi fost folosită într-o schemă frauduloasă. În cadrul anchetei au fost identificați doi cetățeni români despre care autoritățile americane susțin că ar fi participat la operațiune.
Potrivit actului de acuzare, schema ar fi funcționat cel puțin din martie până în mai 2025. Cei doi ar fi oferit spre vânzare utilaje agricole second-hand, însă cumpărătorii ar fi plătit pentru bunuri care, potrivit anchetatorilor, nu existau.
Mai mult de 12 victime, prejudiciu de peste 600.000 de dolari
Autoritățile americane susțin că peste 12 persoane din diferite regiuni ale Statelor Unite ar fi fost păcălite prin această metodă.
Printre presupusele victime s-ar fi aflat și mai multe persoane în vârstă. Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 600.000 de dolari.
Dosarul a dus la inculparea românului de 27 de ani în august 2025, însă acesta ar fi părăsit zona înainte ca procedurile judiciare să poată continua în mod normal.
Complicele a fost deja condamnat
Celălalt român implicat în dosar, în vârstă de 33 de ani, a fost condamnat în martie 2026, după ce a fost găsit vinovat pentru conspirație în vederea comiterii fraudei electronice.
Instanța a stabilit ca acesta să achite despăgubiri în valoare de 679.100 de dolari.
În cazul bărbatului de 27 de ani, acuzațiile nu au fost încă soluționate de instanță. Capturarea sa permite autorităților americane să continue procedurile în dosarul federal.
Decizia de transfer a fost luată de un magistrat federal
Românul a fost localizat în statul Washington, în apropiere de Seattle. Magistratul federal Brian A. Tsuchida, din Districtul de Vest al statului Washington, a dispus transferarea acestuia către Districtul de Sud al Georgiei.
Cazul este investigat de Homeland Security Investigations Savannah și Biroul Șerifului din Pierce County. Dosarul este instrumentat de procurorii federali din Districtul de Sud al Georgiei.
0 Comentarii