Patronul lanțului Dristor Döner, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat preventiv în Turcia într-un dosar de crimă organizată și spălare de bani. Anchetatorii turci susțin că omul de afaceri ar fi avut un rol important într-o presupusă rețea financiară care opera inclusiv în România.
Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, Pakcan ar fi fost unul dintre oamenii-cheie ai grupării și presupusul coordonator al activităților acesteia în România și în Balcani. Ancheta se bazează, între altele, pe mărturii privind transferuri de sume importante de bani între Turcia și România.
Cum ar fi funcționat transferurile de bani
Dosarul, coordonat de Parchetul din Ankara, vizează acuzații precum conducerea unei organizații criminale, fraudă în formă agravată, încălcarea legislației fiscale și spălarea de bani proveniți din activități infracționale.
Potrivit unei mărturii citate de presa turcă, Pakcan ar fi gestionat o rețea financiară prin intermediul unor afaceri din București, între care restaurantele Dristor Döner și casele de schimb valutar Dristor.
Același martor a susținut că un cămin studențesc din București, aflat în legătură cu gruparea, ar fi fost folosit în operațiunile financiare. Studenții cazați acolo ar fi fost implicați în transportul unor sume importante de bani între România și Turcia.
Banii ar fi fost transportați în bagajele studenților
Conform declarației martorului, studenții care mergeau în Turcia în vacanță ar fi primit sume în dolari, euro și lire sterline, introduse în bagajele lor înainte de revenirea în România.
Aceștia ar fi fost instruiți să nu deschidă valizele până la întoarcerea în România. Ulterior, banii ar fi fost preluați la București de persoane despre care martorul susține că făceau parte din organizație și ar fi fost introduși în rețeaua financiară a acesteia.
Martorul a mai afirmat că membrii grupării și studenții din cămin se întâlneau săptămânal. El a susținut, de asemenea, că Pakcan și liderul presupusei grupări, Alihan Kuriş, ar fi organizat întâlniri secrete într-un complex de vile din provincia turcă Bolu.
Anchetatorii au descoperit un sistem secret de comunicare
În cadrul anchetei a fost identificat și un sistem închis de comunicare și gestionare a datelor, denumit „Glooper”. Potrivit anchetatorilor, aplicația ar fi fost utilizată de aproximativ 3.300 de persoane din structura de conducere a grupării.
Glooper nu ar fi fost disponibil în magazinele obișnuite de aplicații și ar fi fost dezvoltat special pentru grupare. Anchetatorii susțin că sistemul era folosit atât pentru comunicare, cât și pentru gestionarea unor informații administrative și financiare.
Accesul la platformă ar fi fost protejat printr-un sistem de autentificare în trei etape: parolă, verificare biometrică și autorizare externă. Potrivit anchetatorilor, acest mecanism urmărea să permită accesul exclusiv utilizatorilor aprobați.
Autoritățile au remarcat anumite asemănări între Glooper și ByLock, aplicația de mesagerie criptată asociată de anchetatorii turci cu FETÖ. Nu a fost însă stabilit că cele două sisteme folosesc aceeași infrastructură tehnică.
0 Comentarii