O amplă rețea specializată în fraude informatice, care ar fi înșelat zeci de persoane prin anunțuri fictive publicate pe internet, a fost destructurată în urma unei operațiuni desfășurate de DIICOT. Anchetatorii susțin că gruparea a publicat peste 5.000 de anunțuri false și a provocat pagube de sute de mii de euro.
Marți, procurorii DIICOT au efectuat 12 percheziții domiciliare într-un dosar care vizează o organizație de criminalitate organizată constituită în municipiul Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025. Potrivit anchetatorilor, gruparea era alcătuită din cel puțin 20 de persoane și acționa în domeniul fraudelor informatice, al înșelăciunii și al spălării banilor.
Rețeaua controla peste 100 de conturi bancare în mai multe țări
Investigația a scos la iveală un mecanism complex prin care membrii grupării ar fi administrat aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie.
Conform DIICOT, aceste conturi erau folosite pentru încasarea banilor trimiși de victime, după care sumele erau transferate rapid între mai multe conturi și retrase de la bancomate pentru a le pierde urma.
Peste 5.000 de anunțuri fictive și sute de conturi compromise
Anchetatorii au stabilit că, între septembrie 2025 și aprilie 2026, gruparea ar fi compromis cel puțin 422 de conturi aparținând unor comercianți de pe o platformă online din Germania.
După preluarea controlului acestor conturi, considerate credibile datorită istoricului lor comercial, suspecții ar fi publicat peste 5.000 de anunțuri fictive pentru vânzarea unor bunuri pe care nu le dețineau, în special autoturisme.
Victimele, majoritatea cetățeni străini, erau convinse să achite contravaloarea produselor în conturile controlate de grupare, fără să mai primească bunurile cumpărate.
O altă metodă: modificarea facturilor companiilor
Procurorii spun că organizația utiliza și o schemă de fraudă împotriva firmelor.
Membrii grupării ar fi obținut acces ilegal la adresele de e-mail folosite în relațiile comerciale dintre companii și ar fi modificat datele bancare înscrise pe facturi. Astfel, partenerii comerciali efectuau plățile în conturile controlate de suspecți, crezând că achită furnizorii reali.
Potrivit anchetei, doar în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, această metodă ar fi produs un prejudiciu estimat la cel puțin 1,35 milioane de euro.
30 de victime identificate și prejudiciu de peste 800.000 de euro
Până în prezent, DIICOT a identificat 30 de persoane vătămate, prejudiciul confirmat depășind 800.000 de euro. Ancheta este însă în desfășurare, iar numărul victimelor ar putea crește.
Ce au găsit anchetatorii la percheziții
În urma descinderilor, procurorii și polițiștii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, aproape 60.000 de euro, peste 38.000 de lei, lingouri și monede din aur, un act de identitate falsificat, documente, precum și o armă letală.
Totodată, au fost instituite sechestre asupra unor bunuri evaluate la peste un milion de euro, inclusiv imobile, autoturisme și sume de bani.
Mai multe persoane au fost reținute
În dosar, doi inculpați au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Argeș, fiind solicitată arestarea preventivă în vederea extrădării.
Alți șase suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, iar Tribunalul Vâlcea urmează să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în această rețea de fraude informatice.
0 Comentarii