Fraudă de peste 9 milioane de euro în Italia, cu ramificații în România. Români, suspectați că au obținut ilegal credite fiscale și au spălat banii

O amplă anchetă desfășurată în Italia a scos la iveală o schemă de fraudă de peste 9 milioane de euro, cu ramificații în România. Mai mulți cetățeni români sunt suspectați că au obținut în mod ilegal credite fiscale pentru lucrări de renovare care existau doar pe hârtie, iar ulterior ar fi spălat banii prin intermediul unor firme și proprietăți.

Anchetatorii italieni au pus sub sechestru bunuri în valoare de aproximativ 9 milioane de euro, inclusiv zeci de imobile, autoturisme de lux, societăți comerciale și sume importante de bani.

Citește și: Fost polițist bolnav de cancer cere în instanță decontarea unei operații de 75.000 de lei. IPJ a refuzat plata

Potrivit investigației, totul a pornit de la verificarea unei firme de construcții din provincia Viterbo și a unor cetățeni români domiciliați în Sectorul VI al Romei. În urma cercetărilor, autoritățile au descoperit că firmele implicate nu aveau sedii funcționale, utilaje sau angajați capabili să execute lucrări de construcții, însă înregistrau în platforma Agenției Fiscale din Italia credite fiscale fictive.

Anchetatorii susțin că lucrările de renovare erau declarate în mod fals pe numele unor cetățeni italieni din mai multe provincii, fără ca aceștia să știe că figurau drept beneficiari ai unor astfel de intervenții. După emiterea creditelor fiscale, acestea erau transformate în bani prin transferarea lor către Poste Italiane.

Deși declarau venituri foarte mici, suspecții duceau un stil de viață luxos, locuind în vile și deținând bunuri de mare valoare. O parte dintre proprietăți ar fi fost înregistrate pe numele unor persoane folosite ca paravan pentru a ascunde adevărații beneficiari ai averilor.

În cadrul operațiunii, desfășurate în baza unei măsuri de confiscare preventivă emise de Tribunalul pentru Măsuri de Prevenție din Roma, Garda Financiară a pus sub sechestru: 26 de proprietăți imobiliare din Roma și din localitățile învecinate; 17 autoturisme de lux; 3 societăți comerciale, dintre care una înregistrată în România; părți sociale, conturi bancare și casete de valori. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele implicate și recuperarea prejudiciului produs bugetului statului italian.