# Exclusiv. Ce conţine rechizitoriul prin care patronul de la Amfora a fost trimis în judecată

Săptămâna trecută, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au finalizat cercetările într-o cauză cu mare notorietate și așteptată de toată lumea. Este vorba de unul dintre dosarele cu numele de cod Balastiera, în care sunt trimise în judecată nu mai puțin de 10 persoane și o societate comercială pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. Este vorba despre dosarul omului de afaceri piteștean George Dumitrescu, zis George „Hoțu”, patronul de la Amfora Plus Trans SRL.

Evaziune de 2,5 milioane euro, sechestru pe 19 terenuri și un apartament în București

Pe lângă George „Hoțu” și societatea pe care acesta o deține, Amfora Plus Trans, au fost trimiși în judecată mai mulți angajați ai acestei firme și  mai mulţi reprezentanți ai unor alte societăți cu care SC Amfora a derulat operațiuni comerciale, după cum urmează: Adrian Marian Oprea, Iuliana Mihaela Stoica, Ionică Săraru, Simona Maria Dumitrașcu, Dumitru Dumitru, Mihai Gabriel Vâlcu, Carmen Bulimar, Răzvan Șerbănoiu. Din rechizitoriul întocmit de procurori rezultă că, în perioada 2007-2011, George Dumitrescu, administrator la SC Amfora Plus Trans SRL, cu complicitatea celorlalți inculpați, patroni ai unor firme fantomă, a înregistrat în contabilitate achiziții fictive de agregate minerale, utilaje de construcții și de excavare precum și combustibil și piese de schimb pentru utilaje. Valoarea totală a prejudiciului adus, în acest mod, statului se ridică la 10.525.873,36 lei, circa 2.500.000 de euro. George Dumitrescu a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activităţi miniere fără permis sau licenţă. În vederea recuperării prejudiciului au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 19 bunuri imobile reprezentând terenuri intravilane și extravilane din Argeș, Prahova și București, în suprafață totală de 416.147 mp precum și asupra unui imobil din București. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Argeș.

Opt administratori complici cu Hoțu au înregistrat în actele contabile 260 de facturi cu achiziții fictive

Conform rechizitoriului, Amfora Plus Trans este o societate înființată în 1995, având doi asociați, pe Stelian Crăciun, om de afaceri și fost consilier local la Mărăcineni și George Dumitrescu, cunoscut și ca George Hoțu. Obiectul de activitate al firmei a fost transportul de mărfuri, extracția de agregate minerale, lucrări în domeniul construcțiilor și fabricarea unor materii prime pentru construcții. Între 2007 – 2015, administrator, de fapt şi de drept al SC Amfora Plus, a fost George Dumitrescu, zis George Hoțu. În anul 2007 societatea Amfora Plus a obținut permisul de exploatare pentru nisip și pietriș pe raza comunei Dârmănești, când a fost pus în mișcare un adevărat mecanism de evaziune fiscală și de spălare a banilor. În rechizitoriul procurorilor se arată că George Dumitrescu „a exploatat prin societate o cantitate considerabilă de agregate minerale prin excavarea unei suprafețe de teren mai mare decât cea autorizată, reușind să câștige prin acest mod sume importante de bani. Inculpatul a observat că poate înregistra în actele contabile ale societății și achiziții de alte bunuri pe care le obținea fără acte, la prețuri mici, dar pe care le înregistra în final cu prețuri de achiziție mult mai mari”. În realizarea acestor mijloace frauduloase, George Dumitrescu avea nevoie de sprijinul unor administratori ai unor societăți cu un comportament tip fantomă care să emită facturi, iar în schimbul acestor contribuții ei primeau un comision din valoarea sumei tranzacționate, sumă reprezentată de plata pe care o efectua Amfora Plus Trans către aparenții furnizori. Pe parcursul a patru ani, George Dumitrescu împreună cu opt administratori a înregistrat în acte contabile ale firmei sale nu mai puțin de 260 de facturi. „În perioada august 2007 – martie 2011 inculpatul Dumitrescu George cu sprijinul a opt inculpați, în calitate de administratori în fapt sau de drept ai societăților furnizoare scriptic, a înregistrat în actele contabile ale firmei un număr de 260 facturi care nu aveau la bază operațiuni reale prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de circa 2.500.000 de euro”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

George Hoţu a lucrat cu 8 firme fantomă, inclusiv cea a fostului ofiţer SRI Gabriel Vâlcu, condamnat deja în Dosarul Bitumului 

# SC Climservice SRL din Râmnicu Vâlcea, având ca administrator pe Ionică Săraru, în perioada august – decembrie 2007 a emis 19 facturi fiscale către Amfora Plus pentru achiziții fictive de agregate minerale, transportul acestora și închirieri de utilaje în valoare de 3.791.961 lei;
# International Oil Invest SRL din București, printre administratori aflându-se și Simona Dumitrașcu, inculpată în dosarul lui George Hoțu, a emis către Amfora Plus, între februarie-decembrie 2008, 93 de facturi fiscale pentru achiziții fictive de bunuri în valoare de 10.745.949 lei;
# Casvex Com SRL din Ploiești, administrată de Florian Comorod, a emis către societatea lui George Hoțu între aprilie – iulie 2009, 21 de facturi pentru achiziții fictive în valoare de 2.959.100 lei;
# SC DD Construct, administrată de Dumitru Dumitru a emis către Amfora plus 42 de facturi fiscale pentru achiziții fictive de agregate de balastieră și anvelope auto în valoare de 8.169.507 lei;
# Zenit Star Capital din Pitești, administrată de Carmen Bulimar, a emis între iulie-noiembrie 2010, 31 de facturi pentru achiziții fictive de bunuri în valoare de 1.319.807;
# Clasic Favorit Business din București, administrată de Șerbănoiu Răzvan, a emis 20 de facturi pe parcursul lunii noiembrie 2010 pentru achiziții fictive de bunuri de 3.137.110 lei;
# Silver Gama Eurowood din Pitești a emis 22 de facturi fiscale de achiziții fictive de bunuri între decembrie 2010 și martie 2011 de  4.218.114,2 lei;
# VGM Distribuție Mărfuri din București, administrată de fapt de Mihai Gabriel Vâlcu (foto), a emis 12 facturi între august-noiembrie 2010 pentru achiziții fictive de bitum de 548.169 lei.

Mostră de spălare de bani: teren de 18 ha înstrăinat pe 130 de mii de lei și răscumpărat peste două zile cu 2,2 milioane de lei

Procurorii argeșeni mai devoalează în rechizitoriul și relația dintre George Hoțu și unul dintre angajații săi, Adrian Marian Oprea, inculpat, de asemenea, în acest dosar. În dorința de a-și acoperi activitatea infracțională, George Hoțu l-a determinat pe Adrian Oprea să semneze, în calitate de reprezentant al societății, unele contracte, dovadă contractul încheiat între International Oil Invest și Amfora Plus. Angajatul Oprea câștigase încrederea patronului după ce, în anul 2004, George Hoțu a cumpărat suprafața de teren de pe raza localității Piscani din Dârmănești, unde balastiera SC Amfora funcționa și avea un punct de lucru. Cei doi au înregistrat în societate un preț de achiziție cu mult peste prețul real. Așa se face că Adrian Oprea a cumpărat, în mai 2004, de la Gobej Victoria suprafața de 15 ha la 25 de mii de lei, iar o lună mai târziu a achiziționat încă 3 ha de teren cu 5.000 de lei. Amândouă contractele au fost autentificate la biroul notarului Mihaela Vlad din Pitești. În septembrie 2004, la nici trei luni, Adrian Oprea înstrăinează cele 18 ha către G & C Rustic Impex 2004, cu sediul în Mioveni, la prețul de 130 de mii de lei. Iar două zile mai târziu Amfora Plus cumpără aceeași suprafață, de la firma din Mioveni, cu 2.200.000 de lei. De unde rezultă că, la interval de 90 de zile, valoarea tranzacției a crescut de 17 ori. Curată spălare de bani!

Derularea faptică a procesului de spălare a banilor

Procurorii mai arată în rechizitoriu că George Dumitrescu „a exploatat agregate minerale de pe suprafața pentru care nu deținea permis de exploatare o cantitate de 45.253 mc”. De asemenea, patronul Amfora a introdus firma sa într-un circuit financiar aparent legal de acordări de împrumuturi. „Mecanismul spălării banilor obținuți era împrumutarea Amfora Plus de către Dumitrescu George, deși acesta nu a făcut dovada vreunui venit pentru a-și susține împrumuturile. Apoi inculpatul retrăgea banii din societate sub pretextul restituirii împrumuturilor acordate, dând astfel o aparență ilicită acestor sume de bani și disimulând adevărata lor proveniență. Din raportul de expertiză judiciară contabilă rezultă că Dumitrescu George a supus procesului de spălare a banilor suma de 25.198.835 lei”, se mai arată în rechizitoriu. Procurorii arată că împrumutul lui George Dumitrescu către firma sa  îi „crea inculpatului un drept de creanță asupra activelor societății, iar prin remiterea împrumutului de către Amfora Plus inculpatului Dumitrescu George, banii intrau în circuitul legal”.

Martori de top în dosar: primarul de la Mioveni și soția șefului de la Mișcarea Populară Argeș. Ambii au semnalat nereguli privind exploatarea de terenuri

În dosarul Amfora apare ca martor și primarul de la Mioveni, Ion Georgescu. Asta după ce, în anul 2012, Primăria Mioveni și Poliția locală de la Mioveni au efectuat mai multe controale în zona unde avea permis de exploatare TGM Group Exclusive, constatându-se că pe acele suprafețe exploata, de fapt, Amfora Plus Trans care a refuzat să prezinte documente care să ateste dreptul de a exploata acea suprafață. Din acest motiv, primăria Mioveni a sesizat în 2012 instituțiile statului cu privire la această situație. Printre martorii din dosar se numără și soția lui Cătălin Bulf,  președintele Mișcării Populare filiala Argeș. Paulina Bulf, în calitate de administrator al SC SAB SRL, societate ce avea punctul de lucru în apropierea SC Amfora, a declarat în fața procuroilor că pe parcursul anului 2012 Amfora Plus Trans a exploatat pe suprafața pentru care firma ei deținea permis de exploatare, sesizând în acest sens autoritățile.
Material realizat de Alex Vlaicu