Avocatul Cocaină şi-a tras firmă doar ca să încaseze două facturi de 120 miliarde

de | 24.10.2012 20:17 | Dezvăluiri

# Noutăţi despre gruparea infracţională care a încercat să devalizeze ING Bank. După ce, vreme de câteva luni, Jurnalul de Argeș semnalase în paginile sale despre frauda uriașă pe care executorul judecătoresc Eugen Fieraru, împreună cu avocații Mihai Cocaină și Liviu Ardeiaș, o pregăteau împreună cu clientul lor, fostul director executiv al Uzinelor Sodice Govora, Sergiu Florin Bălan, pentru a jefui pur și simplu sucursala din Pitești a băncii olandeze ING, iată că procurorii DNA nu au stat degeaba, ba au început să şi marcheze, începând urmărirea penală.  Ne referim desigur la scandalul în care s-a pornit executarea silită împotriva ING Bank, pentru infima sumă de 11,15 lei, dar cu cheltuieli de executare de 24.400.000 de lei. Sergiu-Florin Bălan este acuzat de constituirea unui grup infracțional, împreună cu cei doi avocați și executorul judecătoresc, având ca scop înșelăciunea, în valoare de aproximativ 5,7 milioane de euro. Avocatul Mihai Andrei Cocaină, consilier județean țărănist, este membru al Baroului Argeș și candidat al ARD la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților, pe colegiul Ștefănești, iar Eugen Fieraru a fost exclus din profesia de executor judecătoresc prin ordin al ministrului justiției, urmând ca instanța supremă să se pronunțe definitiv și irevocabil asupra acestei măsuri.

Ingineria lui Cocaină cu neplata TVA

Executorul Eugen Fieraru a inclus, în mod nelegal, în procesul verbal cu cheltuielile de executare silită facturi emise de SC Intel Blitz Audit SRL, societate al cărei asociat unic este avocatul Mihai Cocaină. Fiecare dintre cele două facturi, 001/20.09.2010 și 002/20.09.2010, este încheiată pentru suma de 6.000.000 Ron fără TVA, pentru „prestări servicii conform contract nr. 1 din 20.09.2010 (respectiv contract nr. 2 din 20.09.2010)”. „Din analiza numerelor celor două facturi (001 și 002) rezultă că acestea sunt primele şi singurele facturi emise de societatea comercială SC INTEL BLITZ AUDIT SRL până la 20.09.2010. Acest aspect, coroborat cu faptul că TVA apare ca fiind 0 (zero) lei, ar putea conduce la concluzia că societatea comercială nu a fost plătitoare de TVA până la data emiterii acestor facturi, însă trebuia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent”, spune raportul final al Corpului de Control al ministrului justiției, încheiat în urma cercetării disciplinare a lui Fieraru. Având în vedere că societatea lui Cocaină a fost înființată chiar în anul 2010, iar la ultimul bilanț contabil la sfârșitul anului 2010 se raporta o cifră de afaceri netă de 12.000.000 Ron (adică exact cuantumul celor două facturi menționate) și cheltuieli totale de 12.000.735 Ron, raportând în contabilitate o pierdere de 735 Ron, este cât se poate de evident că Mihai Cocaină a înființat această societate cu unicul scop de a încasa banii proveniți din executarea silită a ING Bank. Adică de a încasa o căruță de bani, fără a plăti niciun leu la stat. O escrocherie deliberată și cu acte în regulă. Iată care este mecanismul prin care avocatul Mihai Cocaină ar fi ajuns cu 12 milioane Ron în cont, fără ca statul să vadă un sfanț din aceștia. Firma Intel Blitz Audit, la înființare a fost înregistrată ca neplătitoare de TVA, primele facturi emise fiind cele două menționate mai sus, din data de 20.09.2010, în cuantum de 12.000.000 Ron, fără TVA. În mod evident, până în luna următoare emiterii acestor facturi, adică octombrie 2010, societatea trebuia să ceară Fiscului înregistrarea sa ca plătitoare de TVA, pentru că cifra de afaceri depășise plafonul minim legal de 135 milioane de lei vechi, de la care devine obligatorie înscrierea în evidențele fiscale ca plătitor de TVA, urmând ca numai din noiembrie 2010 societatea să devină plătitoare de TVA și, în consecință, numai de la această dată facturile emise să fie purtătoare de taxă pe valoare adăugată. Adoptarea de către Guvern a OUG 87 din 20 septembrie 2010, prin care s-a decis eliminarea impozitului minim, aplicabilă de la 1 octombrie 2010, i-a fost favorabilă lui Mihai Cocaină, care și-a înregistrat în contabilitate cheltuieli de 12.000.735 Ron, (deci ieșind la bilanț cu o pierdere de 735 lei). Nemaiavând profit, nu a mai avut nici impozit de plătit. Însă, pentru că ingineriile sale financiare și ale celorlalți participanți, alături de el, la fraudarea ING Bank au fost descoperite, a lichidat și radiat societatea Intel Blitz Audit de la Registrul Comerțului, în luna ianuarie 2012. Aparent, o societate neprofitabilă. Mai mult decât atât, firma sa nici măcar nu avea un obiect de activitate care să aibă vreo tangență cu domeniul juridic, pentru ca serviciile sale să poată fi în interesul executării silite, tipul activității sale principale fiind consultanță pentru afaceri și management.

Decanul Baroului Argeș a convocat o ședință de analiză a ”cazului Cocaină”

Alertat de semnalele trase de presă cu privire la sumele imense facturate de cei doi avocați, Liviu Ardeiaș și Mihai Cocaină, decanul Baroului Argeș, Alin Postelnicescu, și-a chestionat colegul, pe Mihai Cocaină, cu privire la cuantumul onorariului pe care l-a perceput, însă acesta i-ar fi răspuns că a fost unul modic și a căutat să se eschiveze de la a da un răspuns clar și de a înmâna consiliului Baroului documentele solicitate, căutând să tragă de timp. Avocatul Alin Postelnicescu ne-a declarat că atunci a început o cercetare la nivelul baroului local, iar pe 24 octombrie este convocată o ședință în care se va decide trimiterea avocatului Mihai Cocaină la comisia de disciplină.
La propunerea DNA, avocații Mihai Andrei Cocaină și Liviu Ardeiaș, executorul judecătoresc Eugen Fieraru și fostul director Florin Sergiu Bălan au fost trimiși în fața judecătorilor Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Pe 12 octombrie, instanța a respins propunerea parchetului, în ce îi privește pe Cocaină, Fieraru și Bălan, considerând-o neîntemeiată, și a înlocuit această măsură cu cea a obligării de a nu părăsi România. La același termen, a disjuns cauza cu privire la Ardeiaș, care se sustrăgea urmăririi penale, iar pe 16 octombrie, a dispus arestarea lui preventivă, pentru 30 de zile.
Adriana Gândilă

Distribuie!

Articol scris de Jurnalul de Arges

Abonează-te la newsletter!

Trimitem un newsletter pe zi, dimineața, cu știrile din ziua anterioară.

* indicates required

0 Comentarii