Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a finalizat un amplu proiect-pilot de control desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar, iar rezultatele indică un nivel ridicat de neconformare fiscală în industrie.
Potrivit datelor oficiale, peste 85% dintre operatorii verificați au fost găsiți cu nereguli, iar sancțiunile aplicate depășesc 3,4 milioane de lei.
Control extins la 33 de operatori și 54 de puncte de lucru
Acțiunea a vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar, controlați prin 54 de puncte de lucru selectate pe baza analizelor de risc realizate de ANAF.
Inspectorii au urmărit verificarea modului de fiscalizare a operațiunilor, respectarea obligațiilor legale privind identificarea clienților și utilizarea mijloacelor moderne de plată, precum și corelarea datelor contabile cu informațiile operative.
În cadrul verificărilor au fost analizate inclusiv înregistrările sistemelor de supraveghere video, acolo unde legislația impune existența acestora.
Amenzi și confiscări de milioane de lei
În urma controalelor, ANAF a aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 lei, sumă care include amenzi contravenționale de 1.112.000 lei și confiscări în valoare de 2.342.520 lei.
În prezent, verificările nu sunt finalizate pentru toți contribuabilii incluși în proiect, zece operatori fiind încă în analiză.
Neregulile identificate de inspectori
Cele mai frecvente abateri constatate de inspectorii antifraudă au fost:
- neemiterea bonurilor fiscale pentru operațiunile de schimb valutar;
- nerespectarea obligației de acceptare a plăților electronice;
- efectuarea tranzacțiilor fără verificarea corespunzătoare a identității clienților;
- lipsa sau nefuncționarea sistemelor de supraveghere video în regim continuu;
- discrepanțe între evidențele contabile și operațiunile reale.
Caz concret: sume mari confiscate într-un punct din Suceava
Într-un caz investigat în județul Suceava, inspectorii au descoperit operațiuni de schimb valutar pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și sume de bani fără justificare contabilă.
În urma controlului, operatorul economic a fost amendat cu 60.000 de lei, iar autoritățile au dispus confiscarea unor sume semnificative în valută: 211.670 euro, 35.320 franci elvețieni, 42.534 dolari americani și 22.140 lire sterline.
ANAF anunță extinderea controalelor
Reprezentanții ANAF susțin că acest proiect-pilot face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a controalelor fiscale și de identificare a riscurilor din economie.
Pe baza rezultatelor obținute, instituția analizează extinderea la nivel național a acestui model de verificare în domeniul schimbului valutar.
Autoritatea fiscală încurajează populația să solicite bon fiscal la fiecare tranzacție și să raporteze neregulile prin aplicația iBon Fiscal, în special cazurile în care nu sunt respectate obligațiile legale privind emiterea documentelor fiscale sau acceptarea plăților electronice.
0 Comentarii