O presupusă afacere cu un cec american de 50 de milioane de dolari s-ar fi transformat într-o escrocherie de aproximativ 605.000 de euro. Cinci persoane sunt vizate într-un dosar de criminalitate organizată, după ce anchetatorii susțin că ar fi convins o victimă să le ofere în mod repetat sume importante de bani.
13 percheziții în București și trei județe
Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut joi 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ialomița, Brăila și Constanța.
Dosarul vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, o grupare formată din cinci persoane, respectiv patru bărbați și o femeie, ar fi urmărit să obțină bani de la o persoană pe care ar fi indus-o în eroare.
Victima ar fi fost convinsă că poate câștiga milioane de dolari
Schema ar fi pornit de la o presupusă oportunitate de afaceri. Membrii grupării i-ar fi prezentat victimei situația unui cec emis în Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari, susținând că este nevoie de sprijin financiar pentru achitarea unor taxe necesare decontării acestuia.
În schimbul banilor, suspecții ar fi promis victimei beneficii financiare importante. Conform înțelegerii prezentate acesteia, după presupusa decontare a cecului, persoana vătămată ar fi urmat să primească 1,5 milioane de dolari, iar compania pe care o deținea ar fi trebuit să primească alte 1 milion de dolari.
Pentru realizarea acestei înțelegeri, suspecții ar fi solicitat și intrarea lor în societatea comercială a victimei, prin înlocuirea unor asociați, urmând să achite contravaloarea acțiunilor preluate.
Aproape 605.000 de euro ar fi ajuns la suspecți
Anchetatorii susțin că membrii grupării, coordonați de presupusul lider, ar fi folosit documente și instrumente falsificate, dar și numeroase comunicări, pentru a menține victima în eroare.
Pe parcursul perioadei investigate, acesteia i-ar fi fost cerute în mod repetat noi sume de bani, până când valoarea totală remisă ar fi ajuns la aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin operațiuni bancare, în timp ce 120.000 de euro ar fi fost remiși în numerar.
O parte din bani ar fi fost transferată către alte nouă persoane
Pentru disimularea provenienței sumelor, una dintre femeile cercetate în dosar ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi știut că banii primiți proveneau din activități infracționale.
Astfel, ancheta vizează nu doar modul în care victima ar fi fost determinată să remită banii, ci și traseul ulterior al sumelor.
Descinderi în mai multe localități
Perchezițiile au avut loc în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. După finalizarea descinderilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.
0 Comentarii