În zorii zilei de miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeș au pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară în județul Argeș și municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Citește și: DGA Maramureș. Grefier trimis în judecată pentru cinci infracțiuni!
Dintre activitățile de percheziție, una este în județul Vâlcea, una în județul Timiș, trei în Argeș, 12 în Ilfov și șase în București.
Potrivit Biroului de presă al IPJ Argeș, din cercetări au rezultat indicii că, din 2016 și până în prezent, patru cetățeni de origine chineză, în calitate de asociați și administrator ai unei societăți comerciale din București, ar fi evidențiat, în actele contabile și în alte documente legale, cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți comerciale.
Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat, în această fază a cercetărilor, la 700.000 de lei.
De asemenea, în octombrie 2016, respectiv în aprilie 2017, societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obţinute în urma vânzării subevaluate a două bunuri imobile, situate în București și Ilfov, pentru a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului.
Șapte persoane au fost duse la sediul poliției pentru audieri.
0 Comentarii