O anchetă privind presupusa obținere ilegală a unor finanțări prin programul START-UP NATION a dus la efectuarea a 14 percheziții în județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. În centrul investigației se află un cadru militar activ, suspectat că ar fi controlat cinci firme prin intermediul altor persoane și că ar fi folosit documente falsificate pentru a accesa bani publici. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, valoarea totală a finanțărilor obținute în perioada 2018–2021 se ridică la 977.677 de lei, sumă care face obiectul cercetărilor.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 12 în județul Timiș și câte unul în Caraș-Severin și Mehedinți. Acțiunea a vizat strângerea de probe într-un dosar penal privind obținerea ilegală de fonduri publice, anchetatorii urmărind să stabilească modul în care au fost accesate finanțările și rolul persoanelor implicate în administrarea societăților comerciale.
Cinci firme ar fi fost folosite pentru accesarea banilor publici
Din verificările efectuate până în prezent, polițiștii au stabilit că persoana aflată în centrul anchetei, un cadru militar activ, ar fi exercitat controlul asupra a cinci societăți comerciale fără să figureze neapărat ca administrator direct al acestora. Potrivit suspiciunilor, firmele ar fi fost gestionate prin persoane interpuse, iar prin intermediul lor ar fi fost obținute finanțări din programul START-UP NATION, folosind informații și documente care nu reflectau situația reală.
Anchetatorii susțin că, pentru accesarea fondurilor, ar fi fost prezentate facturi fiscale false, declarații pe propria răspundere ale administratorilor și documente referitoare la angajarea unor persoane. În cazul acestora din urmă, suspiciunea este că anumite persoane figurau ca salariați, deși nu ar fi prestat efectiv muncă pentru societățile respective. Documentele ar fi fost utilizate pentru justificarea îndeplinirii condițiilor necesare obținerii finanțărilor.
Valoarea totală a banilor vizați de investigație este de aproape un milion de lei. Deocamdată, autoritățile nu au precizat cum au fost împărțite sumele între cele cinci firme și nici ce parte din finanțări ar putea fi recuperată.
Cinci persoane, duse la audieri. Dosarul este instrumentat de procurori militari
În timpul descinderilor, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri și documente considerate relevante pentru anchetă. Acestea urmează să fie analizate pentru verificarea modului în care au fost întocmite dosarele de finanțare și pentru stabilirea eventualelor responsabilități ale persoanelor implicate.
Totodată, cinci persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș pentru audieri. În comunicarea inițială, autoritățile nu au anunțat dacă față de acestea au fost dispuse măsuri preventive.
Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Anchetatorii încearcă să reconstituie întreaga activitate investigată, să stabilească proveniența și autenticitatea documentelor utilizate și să clarifice împrejurările în care au fost obținute finanțările publice.
Dosarul readuce în atenție problema verificării documentelor depuse pentru accesarea programelor de sprijin destinate mediului de afaceri. În acest caz, suspiciunile privesc atât folosirea unor acte care ar fi fost falsificate, cât și declararea unor angajări care nu ar fi fost urmate de activitate efectivă.
Ancheta este în desfășurare, iar faptele prezentate reprezintă suspiciuni investigate de autorități, nu vinovății stabilite definitiv. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
0 Comentarii