Un cetățean român aflat ilegal în Statele Unite a fost condamnat la peste trei ani de închisoare într-un dosar de fraudă care a vizat programul federal de ajutoare alimentare SNAP. Potrivit autorităților americane, schema a produs în statul Maryland un prejudiciu estimat la aproape 344.000 de dolari, iar victimele au rămas fără banii destinați cumpărării alimentelor.
Instanța federală a dispus o pedeapsă de 39 de luni de închisoare, obligându-l totodată pe inculpat să achite despăgubiri de 343.756 de dolari și să renunțe la alte bunuri în valoare de peste 91.800 de dolari.
Cum acționa gruparea
Anchetatorii susțin că rețeaua opera încă din 2022 și avea ca țintă cardurile EBT (Electronic Benefit Transfer), utilizate de americanii care primesc sprijin prin programul SNAP.
Membrii grupării instalau dispozitive de tip „skimming” pe terminalele de plată din magazine pentru a copia datele cardurilor. Informațiile erau ulterior folosite pentru realizarea unor copii ale cardurilor, cu ajutorul cărora erau efectuate cumpărături pe seama beneficiarilor.
Investigațiile au arătat că operațiunile s-au desfășurat în mai multe state, printre care Maryland, California, Kentucky, Tennessee și New York.
Conturi deschise cu identități false
Potrivit procurorilor federali, românul a creat conturi de client la mai multe lanțuri comerciale folosind identități fictive și documente false.
Unul dintre conturile deschise la Sam's Club, în statul Ohio, a fost folosit timp de aproape un an pentru tranzacții realizate cu aproximativ 168 de carduri EBT compromise, valoarea cumpărăturilor depășind 175.000 de dolari.
Anchetatorii au identificat apoi un al doilea cont, asociat aceluiași număr de telefon, prin intermediul căruia au fost făcute achiziții de peste 46.000 de dolari folosind alte zeci de carduri fraudate.
De asemenea, autoritățile au descoperit un cont creat la BJ's Wholesale pe un alt nume fals, dar legat de adresa inculpatului. Prin acesta au fost realizate cumpărături în valoare de peste 107.000 de dolari, utilizând aproximativ 179 de carduri aparținând mai multor zeci de beneficiari ai programului social.
Procurorii susțin că bărbatul a participat personal la numeroase dintre achizițiile efectuate cu ajutorul cardurilor clonate.
Victimele au rămas fără bani pentru hrană
Consecințele fraudei au fost grave pentru beneficiarii programului de asistență alimentară. Autoritățile americane spun că cel puțin 15 persoane au rămas fără fondurile destinate cumpărării alimentelor și nu au mai avut acces la bani până la următoarea alimentare a cardurilor.
Alți români au fost condamnați în același dosar
Dosarul nu îl vizează doar pe românul condamnat recent. În aceeași anchetă au mai fost trimiși în judecată alți membri ai grupării.
Un cetățean român cu dublă cetățenie româno-irlandeză a primit anterior o pedeapsă de doi ani de închisoare, iar o româncă implicată în aceeași schemă a fost condamnată la 28 de luni de detenție.
Autoritățile americane intensifică lupta împotriva fraudelor
Cazul face parte dintr-o campanie mai amplă lansată de Departamentul de Justiție al Statelor Unite împotriva fraudelor care afectează programele federale de sprijin social.
În acest an, autoritățile au creat o structură specializată dedicată investigării infracțiunilor care vizează fondurile publice destinate beneficiarilor de ajutoare, obiectivul fiind identificarea și trimiterea în judecată a rețelelor care exploatează sistemele de asistență socială.
0 Comentarii