13 percheziții au făcut astăzi, 7 decembrie, procurorii DIICOT, împreună cu ofițeri ai Inspectoratului General al Poliției, în București și în județul Călărași. Simultan, au fost percheziții domiciliare la opt adrese din Republica Moldova și la patru adrese din Suedia, într-un dosar de spălare de bani (aproximativ 70 milioane euro) proveniți din fraudă informatică și înșelăciune, scrie antena3.ro.
Citește și: UN NOU SCANDAL ZGUDUIE MINISTERUL TRANSPORTURILOR: Şoferi profesionişti, pregătiţi de instructori calificaţi ilegal
Anchetatorii au stabilit că moldoveni, ucraineni și suedezi veneau în România și înființau firme prin care reușeau să obțină în mod ilegal sume fabuloase de bani.
Rețeaua punea la dispoziția altor grupuri infracționale persoane, societăți comerciale paravan, conturi bancare și o infrastructură vastă, în scopul mutării, ascunderii și spălării sumelor de bani provenite din infracțiuni, conform sursei citate.
0 Comentarii