O grupare suspectată că a înșelat zeci de români prin intermediul unor platforme fictive de investiții a fost vizată de o amplă acțiune desfășurată simultan în România, Republica Moldova și Ucraina. Ancheta, coordonată la nivel european, urmărește destructurarea unei rețele implicate în fraude informatice și operațiuni financiare ilegale.
Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pe 25 iunie au fost efectuate opt percheziții în România și alte 17 în Ucraina, inclusiv la patru call-center-uri despre care anchetatorii susțin că erau folosite pentru racolarea victimelor. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul unei echipe comune de anchetă, cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL.
Cum erau convinși românii să investească
Anchetatorii susțin că gruparea acționa încă din 2023 și promova pe internet presupuse oportunități de investiții în criptomonede și acțiuni. În reclame erau folosite denumiri precum „GAP INVEST”, „Hidroelectrica”, „BRUA” sau „Macro Capital”, pentru a crea aparența unor investiții sigure și profitabile.
Persoanele interesate completau formulare online, după care erau contactate telefonic de operatori care le prezentau randamente spectaculoase și le îndemnau să depună bani pe platforme de tranzacționare controlate de grupare.
După investițiile inițiale, victimele erau convinse să transfere sume din ce în ce mai mari, fiind asigurate că profitul este garantat. În momentul în care banii ajungeau în conturile indicate, accesul la platformă era blocat, iar presupușii consultanți dispăreau fără urmă.
Control asupra telefoanelor și cardurilor victimelor
Potrivit procurorilor, membrii rețelei foloseau identități false și tehnici de manipulare pentru a câștiga încrederea celor contactați.
În unele cazuri, victimele erau convinse să furnizeze datele cardurilor bancare sau să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoane și calculatoare, oferind astfel infractorilor control asupra dispozitivelor și conturilor personale.
Deepfake cu persoane publice pentru a inspira încredere
Investigația a scos la iveală și utilizarea tehnologiei de inteligență artificială. Suspecții ar fi distribuit clipuri video de tip deepfake, în care persoane publice din România păreau să promoveze investițiile respective și să garanteze câștiguri rapide.
Anchetatorii consideră că aceste materiale au avut un rol important în convingerea victimelor să investească.
Zeci de victime și bunuri confiscate
În urma descinderilor, autoritățile au ridicat peste 150 de echipamente informatice, inclusiv telefoane mobile, laptopuri, calculatoare și dispozitive de stocare. De asemenea, au fost confiscate peste 157.000 de euro, ceasuri de lux, documente, precum și alte mijloace de probă.
Până în prezent au fost identificate 43 de persoane păgubite, iar prejudiciul estimat depășește 3,6 milioane de lei.
În România sunt cercetate șapte persoane. Două dintre acestea au fost găsite de anchetatori, în timp ce ceilalți suspecți s-ar afla în afara spațiului Uniunii Europene. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă demersurile pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și recuperarea prejudiciului.
0 Comentarii