Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o cantitate importantă de aur și diamante fără documente de proveniență în urma unui control desfășurat la o societate comercială din Călărași.
Potrivit autorităților fiscale, verificările au fost declanșate după o analiză de risc care a indicat posibile nereguli în activitatea firmei, specializată în comercializarea bijuteriilor și a lingourilor din aur. În timpul controlului, inspectorii au identificat aproximativ șase kilograme de aur și diamante pentru care operatorul economic nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența.
Valoarea bunurilor confiscate se ridică la circa 3,7 milioane de lei. Întreaga cantitate de aur ridicată a fost predată ulterior Trezoreriei Statului, conform procedurilor legale.
Pe lângă confiscarea metalelor prețioase, inspectorii au dispus și sancțiuni contravenționale. Au fost reținute încasări și aplicate amenzi care totalizează 18.000 de lei.
Ancheta nu se oprește însă aici. Autoritățile verifică și o a doua societate care funcționează în aceeași locație și care oferă servicii de amanet, fiind controlată de aceeași persoană. În cadrul acestei firme, inspectorii au descoperit peste 50 de kilograme de obiecte din aur și alte metale prețioase. Pentru mai mult de 15 kilograme dintre acestea trebuie clarificată proveniența.
În paralel, specialiștii antifraudă analizează modul în care a fost aplicată taxa pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri din aur. Primele estimări arată că obligațiile fiscale suplimentare ar putea ajunge la aproximativ 1,5 milioane de lei.
0 Comentarii