O acțiune de control desfășurată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală la o casă de schimb valutar din județul Suceava s-a încheiat cu aplicarea unor sancțiuni importante și confiscarea unor sume considerabile de bani în valută.
Potrivit autorităților, verificările au scos la iveală mai multe abateri legate de modul de evidențiere a operațiunilor de schimb valutar, precum și nereguli privind proveniența unor disponibilități bănești existente în unitate.
Inspectorii au constatat că o parte din fondurile identificate proveneau din tranzacții de cumpărare de valută pentru care nu au fost emise documentele fiscale obligatorii. În plus, în timpul controlului au fost descoperite sume introduse în circuitul financiar al casei de schimb fără acte justificative care să demonstreze proveniența acestora.
Ca urmare a neregulilor constatate, autoritățile au aplicat măsurile prevăzute de legislația fiscală și financiară în vigoare, inclusiv sancționarea operatorului economic cu amendă și confiscarea sumelor considerate nejustificate. În cadrul acțiunii au fost ridicate următoarele sume: 211.670 euro; 35.320 franci elvețieni; 42.534 dolari americani; 22.140 lire sterline.
Valoarea totală a sumelor confiscate se ridică la un nivel semnificativ, cazul fiind considerat unul dintre cele mai importante rezultate ale controalelor recente efectuate în domeniul activităților de schimb valutar.
Autoritățile au transmis că acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, în scopul combaterii evaziunii fiscale și al respectării regulilor privind desfășurarea activităților financiare.
0 Comentarii