Chinez reținut pentru evaziune fiscală. Prejudiciu de 700.000 lei

Un bărbat a fost reținut în urma celor 23 de percheziții efectuate de polițiștii argeșeni, miercuri, 6 martie, în patru județe și în municipiul București într-un dosar penal de evaziune fiscală. Bărbatul de 31 de ani, cu permis de ședere în județul Ilfov, a fost reținut, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore și astăzi va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Au mai fost identificate și ridicate înscrisuri și documente contabile cu valoare probatorie.

Reamintim că la data de 6 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigarea Criminalitaţii Economice Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au pus în executare 23 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza a patru județe și în municipiul București, în vederea administrării probatoriului într-un dosar penal referitor la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Dintre activitățile de percheziție, una a fost în județul Vâlcea, alta în județul Timiș, trei pe raza județului Argeș, 12 pe raza județului Ilfov și șase în municipiul București. Șapte persoane au fost audiate.

Citește și Video. Percheziții în Argeș și București într-un dosar de evaziune! Sunt vizați și patru chinezi

Prejudiciu de 700.000 lei

„Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat date şi informaţii că, în perioada 2016 și până în prezent, patru cetățeni de origine chineză, în calitate de asociați și administrator ai unei societăți comerciale din municipiul București, ar fi evidențiat, în actele contabile și în alte documente legale, cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând achiziții de bunuri și servicii de la 11 societăți comerciale.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat, în această fază a cercetărilor, la aproximativ 700.000 de lei.

De asemenea, în luna octombrie 2016, respectiv în luna aprilie 2017, societatea vizată ar fi omis să înregistreze în actele contabile veniturile obţinute în urma vânzării subevaluate a două bunuri imobile, situate în București și Ilfov, pentru a micșora baza impozabilă pentru taxele și impozitele datorate bugetului consolidat al statului”, a transmis IPJ Argeș.