O asociație umanitară din Constanța este vizată de o anchetă penală după ce polițiștii susțin că o parte importantă din banii obținuți din donații și sponsorizări ar fi fost folosită în alte scopuri decât cele caritabile. Potrivit anchetatorilor, fondurile ar fi ajuns inclusiv pentru vacanțe în țară și în străinătate, bunuri personale și alte cheltuieli care nu aveau legătură cu obiectul declarat al organizației. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 2.443.000 de lei.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat patru percheziții domiciliare în cadrul unui dosar penal în care sunt cercetate mai multe infracțiuni, printre care spălare de bani, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate s-ar fi desfășurat în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023. Asociația era constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, însă polițiștii susțin că banii strânși prin donații și sponsorizări ar fi fost utilizați în alte scopuri.
Printre cheltuielile identificate se numără vacanțe turistice în România și în străinătate, servicii și achiziții de bunuri de uz personal, dar și finanțarea unor activități care ar fi adus beneficii directe unor entități comerciale.
Peste 80.000 de lei pentru o petrecere de Crăciun
Unul dintre exemplele prezentate de anchetatori vizează luna decembrie 2023. Asociația ar fi decontat peste 80.000 de lei pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. La eveniment ar fi participat aproximativ 50 de persoane, printre care angajați și colaboratori ai organizației.
Anchetatorii susțin, de asemenea, că din fondurile asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată și o persoană fizică.
Doi bărbați sunt cercetați în dosar
Potrivit polițiștilor, în centrul anchetei se află doi bărbați: președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale.
Cei doi sunt suspectați că ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare, iar ulterior ar fi utilizat o parte semnificativă a banilor în alte scopuri.
În cauză, aceștia sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. În urma perchezițiilor, cei doi au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.
A fost instituit sechestru asupra bunurilor
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu, anchetatorii au dispus sechestru asigurător asupra patrimoniului persoanelor vizate, precum și asupra patrimoniului asociației și al societății comerciale administrate de cei doi. Prejudiciul estimat în acest moment de anchetatori este de 2,443 milioane de lei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a modului în care au fost folosite fondurile provenite din donații și sponsorizări. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.
0 Comentarii