Se spune că autorul se întoarce întotdeauna la locul faptei. Urmând reţeta prin care tatăl său a devenit multimilionar în euro, Penescu junior s-a apucat şi el de afaceri cu zahăr. Cumpără zahăr ieftin de pe piaţa neagră, apoi îl ambalează şi îl plasează peste tot în ţară, fie în marile reţele de hypermarket-uri, fie la micii comercianţi. Nu sub numele Pic, asta nu se mai poate, ci sub alte brand-uri . Problema e că acest aliment pe care îl ambalează Andrei Penescu e de contrabandă şi că juniorul a devenit pion într-o reţea infracţională transfrontalieră care a importat, intracomunitar, cantităţi uriaşe de zahăr din Bulgaria eludând plata obligaţiilor fiscale către stat. Scandalul va bubui cât de curând în Argeş şi se va lăsa cu numeroase arestări, aflându-se până acum că din filieră mai fac parte Irina Cadindatu din reţeaua Banc Post Trivale şi patronul clubului de fotbal Litex Loveci, Anghel Boncev. De asemenea, pe culoarele Gărzii Financiare Argeş adie deja o briză a spaimei deoarece a răsuflat informaţia că, după scandalul arestării fostului comisar şef Aurel Stoian, familia Penescu urmează să mai facă cel puţin două victime: se vehiculează numele a cel puţin doi comisari care erau pe mână cu contrabandiştii şi care ar fi picat pe înregistrări.
Punctul zero al investigaţiei
Investigaţia noastră jurnalistică a pornit în momentul în care Garda Financiară Argeş a făcut anunţul că a dat cea mai mare amendă din istoria instituţiei, în valoare de 3,25 miliarde lei vechi. Asta se întâmpla exact acum un an, la mijlocul lui ianuarie 2010 şi ne-a făcut curioşi. Am intrat pe fir şi aşa am descoperit că în spatele unei firme al cărei nume nu spune nimic la prima vedere – Maestro Yryda SRL – se ascunde, de fapt, în calitate de administrator, nimeni alta decât Irina Alina Cadindatu, fosta noastră cunoştinţă din escrocheria de la Banc Post Trivale. Ei bine, această domnişoară (cercetată de către DNA Piteşti pentru că face parte dintr-o grupare infracţională care a acordat credite fictive în valoare de peste 2 milioane euro), a achiziţionat 5000 de tone de zahăr din Bulgaria, pentru care a plătit 111 miliarde lei. Da, aţi citit bine, o sută unsprezece miliarde lei vechi, iar muntele acesta de bani s-a plătit, conform unei declaraţii a comisarului şef al Gărzii Financiare Argeş, Valeriu Mincă: „La bulgari apare plata făcută pentru cele 5000 de tone şi este evident că nimeni n-ar fi dat atâta zahăr, fără să primească şi contravaloarea lui în bani”. De unde a avut o tânără de nici 29 de ani şi care locuieşte cu părinţii, într-un apartament de două camere, confort doi, dintr-un bloc amărât din Ştefăneşti, atâta bănet? Iată o întrebare al cărui răspuns am încercat să-l aflăm în continuare.
Cea mai mare amendă din istoria Gărzii Financiare Argeş
Cum vă spuneam, începutul anului 2010 a adus comisarilor Gărzii Financiare Argeş un succes de proporţii. Pe fondul campaniei la nivel naţional intitulată „Evaziune 0” şi care a avut ca scop principal verificarea achiziţiilor intracomunitare şi, în general, a acelor agenţi economici care au un comportament fiscal discutabil, a picat în plasă şi societatea Maestro Yryda Srl din Ştefăneşti. «În urma neregulilor constatate, societatea a primit o amendă de 325.852 lei şi am dispus, ca o măsură asiguratorie, popriri pe o sumă pe care SC Maestro Yryda Srl o avea de încasat de la un terţ”, declara în presă, imediat după control, Valeriu Mincă, şeful Gărzii Financiare Argeş. Ca să rezumăm, firma fantomă din Ştefăneşti a achiziţionat în luna noiembrie 2009 o uriaşă cantitate de zahăr, dar nu a depus şi o declaraţie la Finanţe, aşa cum ar fi fost firesc. Mai exact, patroana Alina Irina Cadindatu n-a declarat la fisc cele 5.000 de tone de zahăr adus din Bulgaria. Mai mult decât atât, imediat ce a trecut graniţa, o parte din zahărul achiziţionat intracomunitar a fost vândut către comercianţi din Argeş şi din ţară, sub preţul la care fusese cumpărat. Printre firmele care au cumpărat, «la ofertă», o importantă cantitate de zahăr de contrabandă, se află şi una aparţinând lui Andrei Penescu. Dar despre asta, puţin mai încolo. Ca să revenim, imediat după ce a luat în vizor acest import dubios, Garda Financiară Argeş a aplicat o sancţiune de 225.852 de lei, reprezentând 2% din valoarea achiziţiei pentru trimestrul IV, la care s-a adăugat suma de 100.000 de lei, amenda în sine. Iar asta înseamnă peste 3,25 miliarde lei vechi. Punând cap la cap toate informaţiile de care dispunem, devine foarte clar că Irina Cadindatu e doar un pion băgat la înaintare în mega-afacerea cu zahărul adus din Bulgaria.
Cum s-a refugiat zahărul Pic, sub gama de produse basic ARO
Revenim acum la Penescu jr. şi la cum a apărut el în toată această ecuaţie a zahărului de contrabandă. Punând cap la cap toate informaţiile, cei de la Garda Financiară Argeş au descoperit că o bună parte din zahărul de contrabandă adus pe filiera bulgară a fost achiziţionat de firma S.C. Muntenia Grosaliment Trading S.R.L, al cărei patron este Andrei Penescu. Această firmă, înfiinţată după arestarea patronului de la PIC, are ca domeniu principal de activitate comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului, iar administrator în acte figurează Iulia Oprea, om de maximă încredere al lui Cornel Penescu. Din informaţiile noastre, organele de anchetă au stabilit că, după ce a achiziţionat zahărul de contrabandă, Penescu jr. l-a ambalat, după vechea reţetă de business a familiei, plasându-l apoi în reţeaua naţională de retail. Pe surse, am aflat că zahărul de contrabandă ambalat de Penescu jr. ar fi poposit, de exemplu, în reţeaua Metro, sub brandul ARO. Pentru cine nu ştie, ARO este o gamă de produse basic cu pret avantajos pentru revânzători, comercializate exclusiv în reţeaua Metro. De asemenea, Penescu jr. a încercat să plaseze zahărul de contrabandă, pentru o scurtă perioadă de timp şi în reţeaua Carrefour, numai că şefii de aici s-au prins cam care e provenienţa produsului şi au refuzat să-l comercializeze, mai ales că era şi de calitate proastă.
Patronul de la Litex Loveci e unul din capii reţelei
Vă spuneam la începutul materialului că filiera zahărului are ramificaţii transfrontaliere şi că multe capete vor cădea, inclusiv din rândul unor angajaţi ai instituţiilor publice care au picat pe monitorizări. O bună parte din zahărul de contrabandă a fost introdus în reţeaua naţională de retail, pe filiera Andrei Penescu, iar altul a luat calea pieţei negre de alcool din Argeş şi din ţară. În mod logic, o asemenea reţea de evaziune şi de contrabandă nu s-ar fi putut dezvolta fără complicitatea unor funcţionari de la vamă, de la Garda Financiară, din poliţie şi de la OPC. Din câte am aflat, unul dintre capii reţelei este magnatul bulgar Anghel Boncev, patronul clubului de fotbal Litex Loveci. Acesta a fost răpit pe 22 mai 2008, din faţa casei sale din cartierul sofiot Durveniţa. În schimbul eliberării sale, răpitorii au cerut o recompensă de 1,5 milioane euro. Foarte curios, soţia patronului de la Litex Loveci, Kamelia Bonceva, a fost la rându-i răpită în momentul în care achita prima tranşă de 500.000 leva, din răscumpărarea de trei milioane leva (1,5 milioane euro). Poliţiştii bulgari au luat în calcul, la vremea respectivă, inclusiv varianta că femeia a înscenat răpirea soţului ei, cu care oricum nu se mai înţelegea şi cu care avea probleme conjugale. Deşi amândoi soţii au fost ulterior eliberaţi, dosarul răpirii a rămas în continuare nesoluţionat. Ca să re
zumăm, Anghel Boncev, în vârstă de 47 ani, fost luptător de greco – romane, e un personaj controversat în Bulgaria. La fel ca şi familia Penescu, Boncev s-a îmbogăţit rapid din afacerile cu zahăr şi nu numai, speculând corupţia cronică a funcţionarilor publici. Întîmplătoar sau nu, atât Anghel Boncev, cât şi Andrei Penescu patronează două echipe de fotbal foarte cunoscute în ţara lor: primul, Litex Loveci, al doilea FC Argeş. Aşadar, sunt colegi şi în fotbal, nu doar în filiera zahărului.
(Gabriel Grigore)
0 Comentarii