Cea mai mare companie imobiliară din vestul țării e în vizorul anchetatorilor, într-un dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat depășește un milion de euro.
În atenția anchetatorilor se află una dintre cele mai mari companii imobiliare din vestul României, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat depășește un milion de euro. În cadrul investigației, procurorii au desfășurat zeci de percheziții în cinci județe pentru a aduna probe și a clarifica modul în care ar fi fost realizate activitățile suspectate. Deocamdată, persoanele vizate sunt cercetate în stare de libertate.
Descinderile au avut loc la mai multe adrese din județele Timiș, Arad, Alba, Gorj și Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, o parte dintre veniturile obținute din activitățile desfășurate nu ar fi fost declarate autorităților fiscale, ceea ce ar fi generat un prejudiciu considerabil prin neplata obligațiilor către stat.
În cadrul anchetei sunt verificați atât reprezentanții companiei, cât și parteneri de afaceri, brokeri imobiliari și unii clienți care au avut legături cu activitatea societății.
Reprezentanții IPJ Timiș au anunțat că polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 75 de mandate de percheziție domiciliară. Cercetările vizează suspiciuni de evaziune fiscală în sectorul intermedierilor imobiliare. Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, desfășurată de autoritățile de aplicare a legii în mai multe zone ale țării.
0 Comentarii