Au ascuns aproape 20 de milioane de lei din vânzarea unor schele metalice. Percheziții într-un dosar uriaș de evaziune fiscală

Polițiștii din București și procurorii au descins miercuri la două adrese din Capitală și județul Galați într-o anchetă de amploare privind o presupusă fraudă fiscală de milioane de lei. Doi administratori de firmă sunt suspectați că au omis să declare venituri de aproape 20 de milioane de lei obținute din comercializarea unor schele metalice, provocând un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Aproape 20 de milioane de lei nu ar fi fost declarați la Fisc

Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți, în vârstă de 23 și 30 de ani, administrau în fapt și în drept societatea comercială aflată în centrul investigației.

În perioada mai 2024 – martie 2025, aceștia ar fi omis să înregistreze în contabilitate și să declare către autoritățile fiscale venituri estimate la aproximativ 19,8 milioane de lei, provenite din vânzarea de schele metalice.

Consecința, susțin anchetatorii, a fost un prejudiciu adus bugetului de stat de aproximativ 5,63 milioane de lei, echivalentul a peste un milion de euro.

Percheziții în București și Galați

În cadrul operațiunii, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare, una în București și una în județul Galați.

De la locațiile vizate au fost ridicate mai multe documente și bunuri considerate importante pentru continuarea cercetărilor, acestea urmând să fie analizate în cadrul anchetei.

Suspecții vor fi audiați

Cei doi administratori au fost identificați de anchetatori și urmează să fie conduși la audieri, unde procurorii vor decide măsurile procesuale care se impun în acest caz.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare – Serviciul de Investigații Complexe, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Ancheta vizează infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului estimat de autorități.