Procurorii DNA Timișoara au declanșat una dintre cele mai ample investigații din ultimii ani în sectorul livrărilor prin platforme online, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei. Șase persoane au fost reținute, iar pentru o parte dintre acestea anchetatorii solicită arestarea preventivă.
Potrivit procurorilor, în centrul investigației s-ar afla o rețea de societăți comerciale implicate în activități de curierat și livrare de produse, care ar fi funcționat printr-un mecanism complex menit să reducă artificial obligațiile fiscale către stat.
Zeci de firme și mii de curieri, în atenția anchetatorilor
Conform datelor din dosar, schema ar fi funcționat încă din 2023. Anchetatorii susțin că mai multe societăți din domeniul livrărilor ar fi înregistrat în contabilitate facturi fără acoperire economică, emise de firme considerate „fantomă”, pentru a diminua taxele și impozitele datorate.
În paralel, mii de persoane care efectuau activități de curierat nu ar fi fost declarate oficial ca angajați, ceea ce ar fi permis evitarea plății contribuțiilor sociale și a altor obligații fiscale.
DNA susține că prejudiciul provocat bugetului de stat prin acest mecanism depășește, în acest moment al anchetei, pragul de 50 de milioane de lei.
Bani transferați prin circuite financiare suspecte
Procurorii descriu un sistem în care încasările provenite din activitatea de livrare ar fi fost direcționate prin mai multe companii intermediare, înainte de a ajunge la societăți fără activitate reală.
În același timp, în contabilitatea firmelor controlate de suspecți ar fi fost introduse documente fiscale considerate fictive. O contabilă aflată printre inculpați este acuzată că ar fi avut un rol esențial în transmiterea declarațiilor fiscale și în gestionarea operațiunilor contabile investigate.
Anchetatorii susțin că plata curierilor ar fi fost mascată prin transferuri bancare efectuate de persoane apropiate grupării, sub diverse justificări, precum restituiri de împrumuturi, pentru a ascunde natura reală a tranzacțiilor.
Retrageri zilnice de zeci de mii de euro
Dosarul relevă și un volum impresionant de operațiuni cu numerar. Potrivit DNA, membrii grupării ar fi folosit numeroase carduri bancare pentru retrageri repetate de bani de la ATM-uri, ajungând la echivalentul a aproximativ 20.000 de euro pe zi.
Anchetatorii oferă exemplul a nouă firme prin intermediul cărora, în doar trei săptămâni, ar fi fost scoși din conturi peste 1,3 milioane de lei prin aproape 300 de operațiuni distincte.
Percheziții și bunuri puse sub sechestru
În urma descinderilor efectuate în mai multe județe, procurorii au ridicat peste 350.000 de lei și peste 37.000 de euro cash, numeroase carduri bancare și două aparate profesionale de numărat bani.
Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare, imobilelor și altor bunuri aflate în proprietatea persoanelor cercetate și a societăților controlate de acestea.
Trei dintre inculpați urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă, iar un alt suspect este căutat de autorități, procurorii solicitând arestarea sa în lipsă. Ancheta continuă și vizează atât alte persoane fizice, cât și companii despre care există suspiciuni că au participat la mecanismul investigat de DNA.
0 Comentarii