Grupare acuzată că a înșelat bănci și IFN-uri cu peste 7,4 milioane lei. Percheziții inclusiv în Argeș

Polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții de amploare, vizând o grupare infracțională specializată în fraude bancare și obținerea ilegală de fonduri, inclusiv prin programul Start-Up Nation.

Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală.

Anchetatorii au documentat activitatea a nouă persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor.

Citește și: Lovitură în plex pentru şefa DIICOT Piteşti. Antonia Diaconu a încasat achitare definitivă în dosarul făcut lui Alexandru Mihăilescu, zis şi „Alex Copil Bătrân”

Potrivit probelor administrate, începând cu anul 2023, suspecții ar fi pus bazele unei grupări în județul Brașov, cu scopul de a obține finanțări consistente prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare.

Schema presupunea cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale ori înființarea unor societăți-fantomă. Ulterior, erau recrutate persoane vulnerabile, fără pregătire sau experiență, care figurau ca reprezentanți legali ai acestor firme.

Prin intermediul a 17 societăți comerciale, suspecții ar fi solicitat și obținut: credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite pentru persoane fizice, contracte de leasing pentru autoturisme.

În dosarele de finanțare ar fi fost depuse documente falsificate – adeverințe, bilanțuri contabile, balanțe, extrase de cont, facturi, contracte de muncă – menite să demonstreze în mod fictiv îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Anchetatorii susțin că aceeași metodă ar fi fost folosită și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation.

După obținerea sumelor, banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile firmelor controlate sau ale unor persoane apropiate, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri ar fi fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.

La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Ulterior, Tribunalul Brașov a decis: arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei persoane.