Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Piteşti au dispus marți 10 iunie punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea inculpaţilor Buruntia Ciprian-Bogdan, Dumitrescu Alexandru și Șapcă Ionuț, toți trei asociați și administratori ai unor societăți comerciale. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală, constituire a unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Din ordonanța de reţinere întocmită de procurori a rezultat că există probe ce susţin suspiciunea rezonabilă, potrivit căreia: În cursul anului 2011, inculpaţii Buruntia Ciprian Bogdan, Dumitrescu Alexandru şi Şapcă Ionuţ au constituit un grup infracţional organizat, iar prin intermediul societăţilor S.C. BOGCIP TARNS INVEST SRL, SC BOGCIP TRANS LOGISITIC, SC SUPER EL CON SRL, SC ASTRATE LOGISITIC SRL şi SC PETCU IONY COMTUR SRL au săvârşit fapte grave de evaziune fiscală, ca urmare a neînregistrării în contabilitatea acestor societăţi a unor venituri sau înregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor tranzacţii comerciale inexistente, producând în această modalitate un prejudiciu bugetului de stat, cert determinat, atât prin acte de control fiscal cât şi constatări de specialitate, în sumă totală de 26.959.953 lei echivalent a 6.197.690 euro.
În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.
D.G.
0 Comentarii