# După ce a finalizat cel mai celebru dosar de contrabandă cu alcool din Argeş. # Prejudiciul evidențiat în rechizitoriul magistratului se ridică la aproape 2 milioane euro. După ce a fost plimbat de la un parchet la altul, pe la DNA, DIICOT și Parchetul Județean, iată că, în sfârșit, dosarul în care controversatul om de afaceri constănțean Gheorghe Pufleanu este inculpat pentru contrabandă cu alcool este trimis spre soluționare magistraților de la Tribunalul Argeș. Este vorba de un caz ce a solicitat un volum mare de muncă, a implicat multe instituții publice și a mobilizat importante forțe polițienești, în cadrul amplelor percheziții efectuate și care, la vremea respectivă, au făcut valuri mari. Cum am spus, Gheorghe Pufleanu este un foarte cunoscut și controversat om de afaceri constănțean, ale cărui business-uri nu tocmai curate l-au adus în atenția organelor de control din Constanța. Extinderea afacerilor sale în zona noastră i-a fost însă de rău augur lui Pufleanu, pentru că se poate spune că în Argeș i s-a înfundat. În urmă cu aproape 3 ani, mai exact în luna mai 2010, Gheorghe Pufleanu a fost săltat de mascații de la IPJ Argeș și prezentat instanței pentru arestare, sub suspiciunea de contrabandă cu alcool. Ulterior acestui moment a fost eliberat de judecători, iar acum este adus în fața completului de judecată de la Tribunalul Argeș, pentru a răspunde penal, primul termen fiind stabilit pentru 9 aprilie. De remarcat că procurorul care a instrumentat acest dosar stufos, extrem de complex, Săndel Boțoghină, de la Parchetul județean, tocmai a fost promovat în rândul magistraților de la serviciul teritorial Pitești al DNA, începând cu data de 1 martie, la doar o zi după ce reușise să finalizeze rechizitoriul de trimitere în judecată a rețelei lui Pufleanu. Pierderile înregistrate de către stat, consemnate în dosar, sunt de ordinul zecilor de miliarde de lei vechi. După cum vom vedea în cele ce urmează.
Contrabanda cu alcool se îneacă în Argeș
Cu 84 de miliarde de lei vechi, adică aproape 2 milioane de euro, a păgubit rețeaua de contrabandă cu alcool a lui Pufleanu bugetul statului, din care aproape 69 de miliarde reprezintă accize, iar circa 15 miliarde reprezintă TVA. Toată această pagubă uriașă a reieșit din producerea și comercializarea în afara antrepozitului fiscal a unei cantități de 222.941 litri de alcool etilic rafinat. Gheorghe Pufleanu a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul din 28 februarie a.c., alături de alți 14 inculpați, pentru infracțiunea de producere și comercializare de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat. Printre inculpații din dosar se numără și societatea comercială SC Myt Dan Impex SRL din Constanța, al cărei administrator era Gheorghe Pufleanu.
Dar cum de a fost prins Pufleanu tocmai în Argeș? Totul a pornit de la denunțul penal formulat, pe 24 noiembrie 2009, la Secția 1 de Poliție Pitești, de către Marian Stancu, consilierul juridic al Gărzii Financiare Argeș. Acesta a sesizat polițiștilor că, în perioada 18 – 24 noiembrie 2009, persoane necunoscute ar fi pătruns în sediul Gărzii Financiare Argeș, unde au rupt sigiliul aplicat de comisarii Fiscului pe un autoturism Dacia Logan și au înțepat două bidoane a câte 25 litri, în care s-ar fi aflat alcool etilic, cu intenția cea mai probabilă de a îndepărta o probă incriminatoare pentru ei. Loganul cu pricina fusese confiscat de la unul dintre inculpații din dosar, Diaconu Valentin Florin, cunoscut printre acoliții săi sub porecla „Sevraj”, surprins în noaptea de 17/18 noiembrie 2009 de către Poliția Comunitară din Pitești în timp ce muta împreună cu alte două persoane, de pe bancheta din spate în portbagaj, cele două bidoane cu alcool. La dosarul întocmit cu această ocazie, a fost conexat un alt dosar penal, format în urma depistării în trafic, de către polițiști, la aceeași dată, a lui Diaconu Valentin Florin și a lui Oprea Cătălin George, în timp ce acesta din urmă transporta 250 litri de alcool în comuna Merișani. În urma interceptărilor convorbirilor telefonice dintre Diaconu și Oprea, a ieșit la iveală faptul că cei doi cumpărau alcool de la un anume Preda Constantin Leonard, îl diluau cu apă și îi adăugau esențe, după care îl vindeau. Diaconu Valentin a recunoscut la audiere că făcea astfel de cumpărături de vreo 3-4 ori pe lună, câte 40-80 de litri de alcool etilic rafinat. Preda Constantin Leonard se deplasa frecvent în Constanța, împreună cu doi veri de-ai săi, pentru a cumpăra alcool de la firma lui Gheorghe Pufleanu, SC Myt Dan Impex SRL, numai după ce, în prealabil, discuta cu persoana sa de legătură din cadrul firmei constănțene. Alcoolul achiziționat era vândut de Preda Constantin Leonard și cei doi veri ai săi în zona Piteștiului și în județul Prahova, altor distribuitori, care sunt chemați și ei, ca inculpați, la Tribunal. În urma perchezițiilor efectuate de anchetatori, a reieșit faptul că Preda achiziționase de la fabrica din Constanța a lui Pufleanu, în perioada 1 februarie 2010 – 28 aprilie 2010, 63.973 litri de alcool etilic rafinat, pentru care valoarea accizei datorate bugetului de stat este de circa 20 miliarde de lei vechi.
Cum funcționa afacerea la centru
În urma cercetărilor efectuate în dosar s-a stabilit că societatea Myt Dan Impex a fost autorizată la data de 19 decembrie 2006 să funcționeze ca antrepozit fiscal pentru producerea de alcool etilic ca materie primă, urmând ca autorizația să intre în vigoare la 1 ianuarie 2007. Din situația depusă de către societatea Myt Dan Impex la Direcția Județeană de Accize și Operațiuni Vamale (DJAOV) Constanța rezulta faptul că în perioada 01.01.2008 – 28.04.2010, această societate a funcționat doar în lunile iunie 2008 și aprilie, mai, iunie 2009, producând în medie, lunar, aproximativ 8500 litri de alcool etilic, iar în toate celelalte luni a declarat către DJAOV Constanța că nu poate produce alcool etilic datorită lipsei materiilor prime, motiv pentru care a cerut sigilarea fabricii de către lucrătorii vamali. În momentul comparării datelor înscrise în procesul verbal de sigilare cu cele descoperite în urma percheziției, au apărut diferențe semnificative. „Deși robinetele aflate pe coloanele de distilare și rafinare au fost sigilate de către lucrătorii vamali ca urmare a înștiințării de nefuncționare a SC Myt Dan Impex SRL Constanța, modul de aplicare a sigiliului a fost impropriu, permițând funcționarea instalației. Percheziția informatică asupra mediului de stocare a înregistrărilor video a evidențiat un flux de personal și de autovehicule în fabrică, precum și persoane care deserveau instalația de producere a alcoolului etilic”, se consemnează în rechizitoriul Parchetului. În perioada 01.01.2008 – 28.04.2010, în care declarase că nu a produs alcool etilic, Gheorghe Pufleanu a produs în realitate, prin societatea Myt Dan Impex, nu mai puțin de 222.941 litri de alcool etilic rafinat. Cel care coordona producerea și comercializarea acestuia era chiar Gheorghe Pufleanu, la acea vreme administrator al societății. Vasile Cristel, inginer în cadrul firmei lui Pufleanu, supraveghea activitatea desfășurată, făcea aprovizionările cu drojdie și azotat de amoniu și uneori comunica cu clienții, iar Petculescu Cristian era folosit drept conducător auto, aprovizionând societatea cu materii prime, dar și pentru a ține legătura cu clienții. Pentru a-și spori productivitatea prin scurtarea circuitului de producție, Gheorghe Pufleanu, Cristian Petculescu și Cristel Vasile foloseau azotat de amoniu, care avea rolul de a grăbi procesul de fermentare.
Fragmente din interceptările făcute cu membrii reţelei. „Da, stai liniştit că nu s-aude nimic!” …decât la interceptări
Redăm în continuare câteva dintre interceptările telefonice din dosarul contrabandei cu alcool, în care membri ai rețelei pun la cale achiziționarea și distribuirea mai departe a alcoolului cumpărat. Prima dintre aceste discuții telefonice a avut loc pe 5 februarie 2010, între Iordache Cristian George și Oprea Cătălin George (inculpat în dosar).
Iordache Cristian George: Tu cu Vali (Diaconu Valentin Florin, inculpat și el în dosar, n.r.) te-ai mai întâlnit ieri sau alaltăieri. Nu știu când te-ai întâlnit. Nu?
Oprea Cătălin George: – Acum două zile și ceva.
Iordache Cristian George: – Așa. Ce zice?
Oprea Cătălin George: – N-am stat mult dă vorbă cu el. Tot așa are să-mi dea și mie niște bani ș-așa am fost în p…a mea la el să-i cer marfa și zicea că n-are.
Iordache Cristian George: – Î.
Oprea Cătălin George: – Îhâ.
Iordache Cristian George: – Da dă mine n-a zis nimic?
Oprea Cătălin George: – N-a zis. Păi n-am stat mult dă vorbă cu el. Am stat mai mult cu frati-su, am vorbit.
Iordache Cristian George: – Fii atent ce te rog io! Da, stai liniștit că nu, nu s-aude nimic! Io oricum, astăzi vin după el p-acolo. Da ca să nu mai umblu io și alea…
Oprea Cătălin George: – Păi da nu-l găsești mă pă el acasă, îți spun io. Nu-l găsești. E la Pitești plecat.
Iordache Cristian George: – Trebuie să dau io dă el. Fii atent ce te rog io!
Oprea Cătălin George: – Zi-i!
Iordache Cristian George: – Când… când ieși cu el, oriunde. Mă sunt în Trivale, la Mall, încolo, încolo… că să dea Dumnezeu să mor dacă află dă la tine, dacă știu că… dacă află ceva dă la mine. Îmi dai și mie un…
Iordache Cristian George: – Băga-mi-aș p…a în mă-sa. Lasă că-l dau io în primire și la Garda Financiară că el a înțepat bidoanili și alea. Futu-i morții mă-sii în gură dă jepat! Are să-i dea lu ăla, lu George ăla dă la Vâlcea, auzi vreo patru sute dă milioane.
Oprea Cătălin George: – Cin’ ți-a zis?
Iordache Cristian George: – Unu.
Oprea Cătălin George: – Cât are?
Iordache Cristian George: – Vro patru sute, auzi! A luat marfă.
Oprea Cătălin George: – Patru sute dă milioane?
Iordache Cristian George: – Da.
Oprea Cătălin George: – Păi tu nu știai?
Iordache Cristian George: – A?
Oprea Cătălin George: – Tu nu știai mă?
Iordache Cristian George: – Nu știam.
Oprea Cătălin George: – L-a înțepat el p-ăla, dar pă tine.
Gheorghe Pufleanu: „Da’ nu le deschizi nici uşa dacă e”
Pe 6 aprilie 2010, ora 10.01, investigatorii au interceptat o convorbire telefonică între Gheorghe Pufleanu și aghiotantul său, Cristel Vasile, surprinși de un control inopinat de la București, pe care căutau să-l evite. După cum veți vedea, Pufleanu era foarte lapidar în discuții, dând subalternilor indicații scurte și codificate, parcă bănuind că i se pregătește ceva. Ceea ce, în final, s-a și întâmplat.
Vasile Cristel: – Să trăiți șefu!
Pufleanu Gheorghe: – (Neinteligibil) Ce faceți?
Vasile Cristel: – Bine. Cu băieții stăteam de vorbă.
Pufleanu Gheorghe: – Da. Auziți! Uitați-vă p-afară că văd p-aicea pă… și pă la noi de la GAZ București o sută. A, uitați-vă! E un Jeep roșu. Sunt p-aicea pă la Integrata. Da probabil c-aicea au venit. Da nu… cred că-s de la București în verificare.
Vasile Cristel: – Îhâ. Am înțeles.
Pufleanu Gheorghe: – Mai bine o opriți centrala! Că… caută ceva și nu găsesc. Alo! M-auziți?
Vasile Cristel: – Am… Da, da, da. Nu că mă gândeam la ce ziceți. Nu știu. Cum ziceți. Dacă o opresc se oprește tot.
Pufleanu Gheorghe: – Nu, da uitați-vă pă…!
Vasile Cristel: – Păi nu. Îl văd aicea plus… cât… Asta facem. Suntem aici. Nu, dacă e ceva…
Pufleanu Gheorghe: – E…
Vasile Cristel: – …opresc imediat de-aici de la noi.
Pufleanu Gheorghe: – Da. Și gata.
Vasile Cristel: – Nu. Da am ridicat ăla și s-a oprit și cu asta basta. Deci nu, nu…
Pufleanu Gheorghe: – Sunt…
Vasile Cristel: – Bine că mi-ați spus.
Pufleanu Gheorghe: – Da, da nu le deschizi nici ușa dacă e.
Vasile Cristel: – Nu. Păi asta oricum nu deschid n-au cum să deschidă. Nu…
Pufleanu Gheorghe: – Da.
Vasile Cristel: – E, io știu? Dacă e ceva mai îmi spuneți o dată. Că io știu dacă e…
Material realizat de Adriana Gândilă
0 Comentarii