IPJ Argeș a revenit cu informațiii privind un dosar greu de fraudă fiscală în Marea Britanie, în urma celor 21 de percheziții domiciliare desfășurate, joi, 12 noiembrie, de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – IGPR, în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov.
Acțiunile s-au soldat cu reținerea a 4 persoane, care au fost conduse la sediul IGPR, pentru audieri.
De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice (telefoane, tablete, stick-uri de memorie, routere VPN), documente emise de autoritățile din Marea Britanie și carduri bancare.
Cele 4 persoane urmează să fie prezentate instanței de judecată, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Activitățile operative s-au desfășurat în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST, la acestea participând și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Echipele participante la operațiune au fost constituite din ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR - Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, IPJ-urile Dolj, Bihor, Argeș, Vaslui, BCCO-urile Craiova, Oradea și SCCO Dâmbovița.
0 Comentarii