Schemă de 18 milioane de lei în reciclare, demontată de ANAF: facturi false, firme-fantomă și un bolid de lux cumpărat din bani ilegali

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit o amplă schemă de fraudare în sectorul reciclării de ambalaje, care ar fi generat un prejudiciu estimat la peste 18,4 milioane de lei la bugetul de stat.

Investigațiile au vizat o societate din București activă în colectarea și valorificarea deșeurilor, care, potrivit autorităților, ar fi folosit un circuit complex de firme intermediare pentru a diminua artificial taxele datorate statului.

Între 2023 și 2025, compania ar fi încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii de reciclare aparent legitime. În realitate, inspectorii antifraudă au identificat înregistrarea unor facturi fictive emise de o rețea formată din nouă firme fără activitate economică reală.

O parte dintre aceste societăți au fost înființate recent, în 2024, și declarate inactive în anul următor. Acestea nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și nu dispuneau de infrastructură sau conturi bancare funcționale, fiind utilizate exclusiv pentru emiterea de documente false.

Potrivit ANAF, prin aceste operațiuni ar fi fost create cheltuieli fictive și deduse ilegal sume reprezentând TVA, inclusiv prin aplicarea necorespunzătoare a mecanismului taxării inverse.

Controlul a scos la iveală și neconcordanțe majore între cantitățile de deșeuri raportate și cele efectiv procesate, precum și lipsa echipamentelor necesare activităților declarate. În unele cazuri, documentele justificative conțineau date privind persoane care nu au avut niciodată relații contractuale cu firmele implicate.

Anchetatorii susțin că sumele obținute prin acest mecanism ar fi fost direcționate inclusiv către cheltuieli personale. Peste 2 milioane de lei ar fi fost retrași în numerar, iar alte transferuri semnificative au fost disimulate prin conturi aparținând unor persoane fizice.

În cadrul investigației a fost identificată și achiziția unui autoturism de lux în valoare de aproape 490.000 de euro, cumpărat din fondurile rezultate din activitățile suspectate de fraudă.

Pentru a limita riscul de sustragere de la plata obligațiilor fiscale, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor companiei, inclusiv un teren din București, două autoturisme și conturi bancare.

Autoritățile urmează să sesizeze organele de urmărire penală, în timp ce Direcția Antifraudă continuă verificările în domeniile considerate cu risc fiscal ridicat, cu scopul combaterii evaziunii și protejării bugetului public.