Salon de estetică de lux, sub lupa Antifraudei. ANAF a comparat postările de pe rețelele sociale cu veniturile declarate

Un salon de servicii estetice din București a intrat în atenția inspectorilor antifraudă după o analiză a datelor fiscale și a informațiilor disponibile public despre activitatea firmei. Verificările s-au încheiat cu plata către bugetul de stat a peste 900.000 de lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au analizat inclusiv modul în care erau promovate serviciile salonului pe rețelele sociale. Unele proceduri erau prezentate cu tarife care ajungeau până la 2.000 de euro.

Informațiile au fost comparate cu veniturile și celelalte date fiscale declarate de societate.

Bani înregistrați drept creditări ale firmei

Una dintre situațiile descoperite a vizat mai multe depuneri de numerar. În contabilitate, sumele figurau drept creditări ale societății, însă inspectorii au stabilit că banii proveneau, de fapt, din serviciile oferite clienților.

Controlul a identificat și cheltuieli personale care nu aveau legătură cu activitatea economică a firmei și care nu îndeplineau condițiile pentru deducere fiscală.

În atenția inspectorilor au intrat și două autoturisme cumpărate în leasing, cu o valoare totală de peste 335.000 de euro. Societatea ar fi înregistrat cheltuieli și ar fi dedus TVA pentru achiziția și utilizarea mașinilor, inclusiv în interes personal, fără îndeplinirea condițiilor fiscale necesare.

Peste 537.000 de lei, obligații fiscale suplimentare

Inspectorii au mai constatat că anumite încasări obținute din prestarea serviciilor au fost introduse cu întârziere în contabilitate. Sumele au fost păstrate în evidențe sub forma unor avansuri, iar TVA a fost colectată tot cu întârziere.

În urma verificărilor, obligațiile fiscale suplimentare stabilite au depășit 537.000 de lei.

Administratorul societății a achitat în total 905.212 lei către bugetul de stat, sumă care include prejudiciul constatat, majorarea de 15%, dobânzile și penalitățile aferente.

După plata integrală a acestor sume, administratorul a beneficiat de clauza de nepedepsire prevăzută de Legea nr. 241/2005, astfel că, potrivit informațiilor prezentate, nu mai este necesară sesizarea organelor de urmărire penală.