România apare punctual în documente judiciare din Statele Unite legate de cazul Jeffrey Epstein, recent readuse în atenția publică odată cu publicarea unor arhive pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA. Referirile vizează evidențe financiare și materiale de conformitate bancară, fără a indica existența unor anchete sau acuzații formulate în România.
Cea mai concretă mențiune se regăsește într-un raport financiar depus într-un litigiu civil împotriva JPMorgan Chase, unde este indicat că o fundație controlată de Epstein a efectuat plăți totale de 30.362,14 dolari către un beneficiar al cărui nume este redactat. Documentul precizează că banii au fost direcționați către un cont deschis la Banca Transilvania, localizat în Iași. Beneficiarul este descris în raport drept un presupus co-conspirator al lui Epstein, în legătură cu acuzațiile din 2008, fără alte detalii publice.
Separat, România este menționată într-un document intern de conformitate al băncii JPMorgan, citat în instanță, privind traficul de persoane. Acolo, țara apare într-o listă mai largă de state din Europa de Est considerate, la acel moment, zone de risc, alături de alte foste țări din blocul estic.
Documentele sunt parte a unor dosare civile și au rolul de a ilustra posibile semnale de alarmă pe care instituțiile financiare ar fi trebuit să le observe în relația cu Epstein. Ele nu indică implicarea autorităților române și nu susțin existența unor fapte investigate pe teritoriul României, însă reprezintă una dintre puținele legături geografice explicite menționate în arhivele publice ale cazului Epstein.
0 Comentarii