Şapte suspecţi au fost arestaţi şi peste 100 de percheziţii au fost făcute în şapte ţări ale Uniunii Europene, între care şi România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind frauda organizată în materie de TVA. Investigaţia vizează produse electronice de mici dimensiuni, cei şapte arestaţi fiind suspectaţi de fraudarea a 48 de milioane de euro din TVA.
Citește și: Rucăr. Mașină răsturnată în canal. O victimă, la spital
Potrivit anchetei, telefoanele mobile noi şi alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul aşa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienţii finali şi între societăţile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează. La percheziţii, au fost confiscate bunuri în valoare de 4 milioane de euro.
Potrivit EPPO, ancheta, denumită codificat Mela, se desfăşoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit.
0 Comentarii