O amplă operațiune transfrontalieră a avut loc vineri, 20 martie, vizând un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Anchetatorii au descins la adrese din București, Germania și Austria, punând capăt unei scheme complexe prin care statul german a fost prejudiciat cu sume masive.
Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO) și procurorii DIICOT – Structura Centrală au executat vineri două percheziții domiciliare în Capitală. Acțiunea a avut la bază un Ordin European de Anchetă emis de autoritățile germane, desfășurându-se sincronizat cu zeci de descinderi pe teritoriul Germaniei și al Austriei.
Investigația, coordonată de Parchetul din Landshut (Germania), vizează administratorii unor firme de construcții bănuiți că au creat un mecanism ilegal pentru a evita plata contribuțiilor sociale și a taxelor către stat. Potrivit anchetatorilor, sumele uriașe obținute prin eludarea fiscului erau ulterior „curățate” prin tranzacții financiare opace.
„Pentru disimularea provenienței ilicite, banii au făcut obiectul unor tranzacții multiple, inclusiv transferuri internaționale și operațiuni cu numerar. Ulterior, profiturile erau investite în achiziția de metale prețioase”, se arată în comunicatul Poliției Române.
Rezultatele perchezițiilor confirmă anvergura rețelei. În cele trei țări, autoritățile au ridicat: monede din aur și argint evaluate la sute de mii de euro; sume importante de bani în numerar; documente contabile și medii de stocare a datelor; mai multe autoturisme de lux, care au fost indisponibilizate în vederea confiscării.
În urma intervenției, patru cetățeni germani, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost arestați preventiv sub acuzațiile de neplată a contribuțiilor sociale și spălare de bani.
0 Comentarii