Rețea de fraudă cu TVA destructurată în România și alte 6 țări

Şapte suspecţi au fost arestaţi şi peste 100 de percheziţii au fost făcute în şapte ţări ale Uniunii Europene, între care şi România, la cererea Parchetului European (EPPO) din München (Germania), în cadrul unei anchete privind frauda organizată în materie de TVA. Investigaţia vizează produse electronice de mici dimensiuni, cei şapte arestaţi fiind suspectaţi de fraudarea a 48 de milioane de euro din TVA, conform știripesurse.ro.

Potrivit EPPO, ancheta, denumită codificat Mela, se desfăşoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit. 

Citește și: Alertă de gradul zero! Cannabis cu THC şi prăjituri Brownie cu psihoactive se vând lângă Şcoala „Nicolae Iorga” din Piteşti

În timpul percheziţiilor făcute de peste 300 de anchetatori fiscali şi poliţişti au fost confiscate foarte multe documente, dispozitive electronice şi probe, precum şi sume în numerar, telefoane mobile, bijuterii, maşini, ceasuri şi aur în valoare de 4 milioane de euro. 

Ancheta a stabilit că telefoanele mobile noi şi alte produse electronice mici au fost vândute în cadrul aşa-numitului sistem de „impozitare a marjei” către clienţii finali şi între societăţile-fantomă, ceea ce înseamnă că revânzătorul trebuie să plătească TVA doar pe marja de profit pe care o realizează (diferenţa dintre preţul plătit pentru produs şi preţul la care este vândut), şi nu pe preţul total de vânzare al produsului. 

De obicei, acest sistem de impozitare se aplică numai bunurilor revândute pentru care TVA a fost deja plătit, în timp ce în acest caz se consideră că produsele noi au fost vândute, exclusiv pe hârtie şi numai din punct de vedere fiscal, ca şi cum ar fi fost bunuri revândute, precizează Parchetul European. Prin urmare, bunurile puteau fi vândute la un preţ de piaţă mai mic, provocând o concurenţă neloială şi o pierdere de 48 de milioane EUR din TVA, explică aceeaşi sursă. Activităţile de colectare a probelor şi de îngheţare a activelor au fost desfăşurate în Austria, Belgia, Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Ţările de Jos, România, Spania şi Regatul Unit, iar cei şapte suspecţi au fost arestaţi în Germania, Spania şi Ţările de Jos. 

Citește și: Neurochirurgul George Mihalache: „Am în jur de 5000 de operaţii în 19 ani, de când profesez la Spitalul Judeţean”