Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul IGPR şi procurorii DIICOT Piteşti efectuează 61 de percheziţii la sedii ale unor societăţi şi la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializate în şantaj, cămătărie, spălare de bani şi evaziune fiscală. A fost începută urmărirea penală împotriva a 11 persoane, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de cămătărie, şantaj, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional. Din cercetări a reieşit că cei în cauză ar fi derulat activităţi economice fictive, pentru acoperirea activităţilor de cămătărie, prin intermediul unor societăţi comerciale unde sunt asociaţi ori administratori. Aceștia sunt bănuiţi că în mod coordonat ar fi împrumutat sume de bani cu o dobândă cuprinsă între 3% şi 10% mai multor persoane, unele dintre acestea conducând societăţi comerciale cunoscute la nivel local. În cazul în care membrii grupului infracţional nu obţineau sumele de bani rezultate din împrumutul propriu zis şi dobânda stabilită procedau la inducerea unei stări de temere victimelor prin ameninţarea cu acte de violenţă împotriva lor sau a persoanelor apropiate. Persoanele împrumutate de membrii grupului infracţional organizat erau, de regulă, administratori ai unor societăţi comerciale care deţin în patrimoniu bunuri imobile sau mobile ce reprezintă o garanţie pentru recuperarea sumelor de bani împrumutate şi a dobânzilor. Până în prezent, există indicii potrivit cărora membrii grupului organizat ar fi acordat împrumuturi de peste un milion de euro. Sunt puse în executare 23 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.
M.I.
0 Comentarii