Autoritățile au declanșat miercuri o amplă operațiune în București și județul Vâlcea, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că a deturnat plăți aparținând unor instituții publice și a spălat bani pentru o grupare infracțională internațională. Cinci cetățeni români sunt cercetați pentru implicare într-un mecanism financiar fraudulos desfășurat pe parcursul mai multor ani.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi acționat timp de aproximativ patru ani, perioadă în care ar fi facilitat circulația banilor proveniți din infracțiuni prin deschiderea și utilizarea unor conturi bancare în mai multe state europene. În cadrul operațiunii, polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară.
Conturi bancare deschise pe numele unor persoane recrutate
Investigația arată că cei cinci suspecți ar fi recrutat diverse persoane dispuse să deschidă conturi bancare, folosind fie documente autentice, fie acte falsificate, în schimbul unor sume de bani. Datele de contact asociate acestor conturi erau controlate de membrii rețelei, ceea ce le permitea să gestioneze transferurile fără știrea titularilor reali.
O parte dintre conturi ar fi fost folosite pentru a păcăli victimele, inclusiv autorități și instituții publice, care erau determinate să vireze bani către conturi greșite, după ce erau induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi ar fi fost utilizate pentru mutarea rapidă a sumelor și retragerea acestora în numerar.
Rețea cu ramificații internaționale
Ancheta a scos la iveală faptul că activitatea infracțională s-a extins în mai multe state europene. Conturile implicate în circuitul financiar ar fi fost deschise în România, dar și în țări precum Slovacia, Polonia, Cehia, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, precum și în alte jurisdicții.
Victimele identificate până în prezent sunt, în principal, instituții publice și entități de interes public, atât din România, cât și din străinătate.
Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și de intervenția jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș”.
0 Comentarii