O firmă din Constanța care oferă servicii de asistență portuară pentru nave militare aparținând statelor membre NATO a intrat în atenția procurorilor anticorupție. Miercuri, 14 octombrie, anchetatorii au efectuat percheziții în trei locații din județ, într-un dosar în care sunt investigate suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Acțiunea nu se limitează la România, ci face parte dintr-o operațiune internațională desfășurată simultan în mai multe țări europene.
În timp ce procurorii români efectuau descinderile din Constanța, autoritățile din Norvegia și Germania derulau propriile activități de anchetă. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, unde au avut loc și percheziții la locuințe și sedii de firme. Operațiunea este coordonată cu sprijinul EUROJUST, agenția Uniunii Europene responsabilă de cooperarea judiciară în materie penală.
Ce investighează procurorii DNA la firma din Constanța
Ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale și a unor reprezentanți ai acesteia, în legătură cu serviciile de asistență portuară prestate pentru nave militare ale țărilor NATO. Procurorii încearcă să stabilească dacă, în cadrul acestor activități, au fost comise infracțiuni economice, printre care evaziunea fiscală, înșelăciunea și spălarea banilor.
Conform comunicatului DNA, perchezițiile din România au fost efectuate în trei locații din județul Constanța, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediul societății comerciale vizate. Autoritățile nu au făcut public numele firmei și nici identitatea persoanelor cercetate.
De asemenea, în informațiile transmise până acum nu a fost precizată valoarea unui eventual prejudiciu și nici mecanismul prin care ar fi fost săvârșite presupusele infracțiuni. Cercetările se află în desfășurare, iar perchezițiile urmăresc strângerea probelor necesare pentru clarificarea faptelor investigate.
Cinci persoane au fost reținute în Norvegia. Percheziții și în Germania
Operațiunea desfășurată miercuri are o componentă internațională importantă. În Norvegia, autoritățile au reținut cinci persoane și au efectuat percheziții la mai multe domicilii și sedii ale unor societăți comerciale. În paralel, în Germania au fost puse în aplicare percheziții în baza unui ordin european de anchetă, instrument care permite cooperarea între autoritățile judiciare ale statelor implicate.
DNA nu a precizat dacă persoanele reținute în Norvegia au legături directe cu firma din Constanța și nici ce rol le este atribuit în presupusele activități ilegale. Aceste aspecte urmează să fie clarificate pe parcursul investigației.
Faptul că verificările au loc în mai multe state arată amploarea operațiunii judiciare, însă autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, concluzii definitive privind responsabilitatea persoanelor sau a companiilor vizate.
Ancheta este desfășurată de o echipă comună din România, Marea Britanie și Norvegia
Cercetările sunt realizate printr-o echipă comună de anchetă, din care fac parte Direcția Națională Anticorupție din România, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autoritatea norvegiană specializată în investigarea infracțiunilor economice și de mediu.
Cooperarea este sprijinită de EUROJUST, care facilitează coordonarea anchetelor atunci când presupusele fapte sau probele relevante se află pe teritoriul mai multor state. În acest caz, acțiunile din România, Norvegia și Germania au fost organizate în cadrul aceleiași operațiuni internaționale.
Implicarea autorităților britanice și norvegiene, alături de DNA, are legătură cu investigația privind serviciile de asistență portuară pentru nave militare NATO. Comunicatul procurorilor nu indică însă faptul că NATO, ca organizație, ar fi vizată de acuzații.
Ce urmează după perchezițiile din Constanța
Procurorii continuă cercetările pentru a stabili dacă suspiciunile de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor se confirmă. Documentele și celelalte probe obținute în urma perchezițiilor vor fi analizate în cadrul anchetei, inclusiv prin schimbul de informații dintre autoritățile statelor participante.
În România, DNA a anunțat efectuarea celor trei percheziții, fără să comunice rețineri sau alte măsuri preventive dispuse în acest dosar. Singurele rețineri menționate oficial până acum sunt cele cinci efectuate în Norvegia.
Ancheta se află într-o etapă în care sunt verificate suspiciuni, iar persoanele și reprezentanții societăților comerciale vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea definitivă a eventualei răspunderi penale.
0 Comentarii