Anchetatorii au descins luni în mai multe locații din județul Buzău și din București, într-un dosar complex de evaziune fiscală și înșelăciune, în care sunt cercetați șapte bărbați cu vârste între 20 și 62 de ani. Suspecții sunt acuzați că au produs pagube semnificative unei firme comerciale, folosind documente financiare false pentru tranzacții cu produse agroalimentare.
Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Buzău, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. În total, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, emise de instanță, în municipiul București, precum și în localitățile Râmnicu Sărat și Râmnicelu.
Facturi și bilete la ordin false, folosite pentru obținerea de marfă
Potrivit anchetatorilor, suspecții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea, utilizând facturi și bilete la ordin falsificate pentru a achiziționa produse agroalimentare. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 900.000 de lei.
În paralel, una dintre persoanele vizate ar fi livrat marfă fără a o evidenția în contabilitate și fără a declara integral veniturile obținute către autoritățile fiscale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.
Descoperire surprinzătoare în timpul perchezițiilor
În timpul descinderilor, polițiștii au făcut o descoperire neobișnuită: o parte din sumele provenite din activitățile ilegale ar fi fost ascunse în cuptorul unui aragaz, printre produse alimentare, inclusiv cârnați. În total, au fost ridicați aproximativ 71.000 de lei, alături de documente și alte probe relevante pentru dosar.
Anchetatorii mai susțin că una dintre firmele implicate ar fi înregistrat în contabilitate zeci de facturi pentru operațiuni fictive, ceea ce a generat un prejudiciu suplimentar la bugetul de stat, estimat la peste 100.000 de lei.
În urma probelor strânse, patru dintre suspecți, cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați procurorilor pentru stabilirea măsurilor preventive ce se impun.
Cercetările continuă pentru a stabili întreaga amploare a activității infracționale și pentru recuperarea prejudiciului produs.
0 Comentarii