DIICOT a anunțat că în acest dosar au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală doi cetățeni români și doi cetățeni kazahi care au făcut parte din compania din industria petrolieră ce activează pe teritoriul României.
Citește și https://jurnaluldearges.ro/plic-suspect-la-ambasada-rusiei-din-romania-240831/
Conform procurorilor, în perioada ianuarie 2010 – octombrie 2013, trei dintre inculpați împreună cu alte persoane au constituit, respectiv au sprijinit, un grup infracțional organizat în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor.
În cadrul acestui dosar s-a constituit parte civilă Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală cu suma de 39.457.199,22 lei.
0 Comentarii