Patru persoane din Oradea sunt cercetate într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri europene și naționale prin programul Start-Up Nation, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 600.000 de lei. Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub coordonarea procurorilor.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale JUPITER, iar luni au fost puse în executare patru mandate de aducere. Persoanele vizate sunt trei bărbați, în vârstă de 47, 41 și 27 de ani, și o femeie de 47 de ani, toți din municipiul Oradea.
Contracte de muncă fictive și documente false
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2019–2021, doi dintre suspecți, în vârstă de 41 și 47 de ani, ar fi controlat în fapt două societăți comerciale din Oradea și Cihei. Pentru obținerea finanțărilor prin programul Start-Up Nation 2018, aceștia ar fi depus documente și informații nereale.
În dosarele de finanțare ar fi fost incluse contracte individuale de muncă încheiate doar formal, fără ca persoanele respective să desfășoare efectiv activitate. De asemenea, anchetatorii susțin că au fost declarate achiziții de echipamente care nu reflectau situația reală a firmelor beneficiare. Mai mult, bunurile pentru care au fost emise documente justificative nu s-ar fi aflat în patrimoniul societății furnizoare la momentul emiterii actelor.
Citește și: Femeie de 71 de ani, găsită moartă la Negrași. Trupul a fost mutat după deces
În urma aprobării proiectelor, cele două firme ar fi obținut în anul 2021 finanțări de aproximativ 200.000 de lei fiecare, suma totală ridicându-se la aproape 400.000 de lei.
Anchetatorii susțin că unul dintre bărbați, în vârstă de 41 de ani, ar fi folosit aceeași metodă și pentru o altă societate comercială din Oradea, finanțată prin același program guvernamental. În acest caz, valoarea finanțării obținute ar fi fost de aproximativ 200.000 de lei, pe baza unor documente care ar fi atestat în mod fictiv existența unor contracte de muncă.
În dosar este cercetată și o femeie de 47 de ani, reprezentanta unei firme de consultanță din Oradea. Potrivit polițiștilor, aceasta ar fi oferit sprijin pentru întocmirea documentației necesare și ar fi pus la dispoziție acte folosite la încheierea unor contracte de muncă fictive, contribuind astfel la obținerea finanțărilor.
Un alt suspect, un bărbat de 27 de ani, este cercetat pentru mărturie mincinoasă. Acesta ar fi făcut declarații false în fața anchetatorilor la începutul lunii mai, susținând aspecte neconforme cu realitatea privind statutul său de angajat al uneia dintre firmele investigate și alte elemente relevante pentru dosar.
Pentru recuperarea prejudiciului estimat, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra a două imobile aparținând persoanelor cercetate. Este vorba despre două case de locuit împreună cu terenurile aferente, evaluate la aproximativ 5,5 milioane de lei. Cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului produs bugetului de stat.
0 Comentarii