Polițiștii au desfășurat marți o operațiune de amploare în județele Timiș și Vâlcea, într-o anchetă care vizează o rețea suspectată că ar fi „curățat” bani proveniți din înșelăciuni comise în afara țării. Potrivit anchetatorilor, suma tranzacționată prin conturile bancare depășește 1,5 milioane de lei.
Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Vâlcea, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
Patru percheziții și trei suspecți în vizorul anchetatorilor
În cadrul operațiunii au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, două în județul Vâlcea și alte două în Timiș.
Investigația îi vizează pe trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, despre care există suspiciuni că, în cursul anului 2022, au primit și transferat bani prin conturi bancare deschise atât în România, cât și în Germania. Anchetatorii susțin că aceștia cunoșteau faptul că fondurile proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în alte state.
Ce au găsit polițiștii în timpul descinderilor
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă. Printre acestea se numără telefoane mobile, echipamente electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro în numerar.
Unul dintre suspecți a fost identificat și dus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități procedurale continuă.
Ancheta este în plină desfășurare
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili întreaga rețea infracțională, traseul banilor și rolul fiecărei persoane implicate. În funcție de concluziile investigației, procurorii vor dispune măsurile legale care se impun.
La acțiune au participat polițiști din structurile de investigare a criminalității economice, criminalistică și acțiuni speciale din județele Vâlcea și Timiș, alături de efective ale Poliției Orașului Băile Govora.
0 Comentarii