Delapidare masivă la o primărie din Tulcea: peste 4 milioane de lei scoși din bugetul local prin plăți fictive

Un dosar exploziv ajunge pe masa judecătorilor din Tulcea, după ce procurorii DIICOT au finalizat ancheta într-un caz de delapidare masivă din bugetul unei primării. Cinci inculpați – trei femei, un bărbat și o societate comercială – au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au pus la cale un mecanism bine organizat prin care ar fi deturnat peste patru milioane de lei din fondurile Primăriei Mihail Kogălniceanu.

Potrivit DIICOT Tulcea, gruparea ar fi acționat pe o perioadă de patru ani, între 2016 și 2020, iar inițiativa ar fi venit chiar din interiorul instituției publice. Una dintre persoanele trimise în judecată era angajată a primăriei și avea acces direct la circuitul financiar al unității administrativ-teritoriale.

Schema ar fi pornit din biroul de contabilitate

Anchetatorii susțin că femeia, inspector în cadrul compartimentului Buget – Finanțe – Contabilitate, ar fi profitat de atribuțiile sale pentru a redirecționa bani publici către conturi controlate de apropiați. Funcția îi permitea să gestioneze evidențele contabile, să efectueze controlul financiar preventiv și să autorizeze plăți către furnizori.

Din acel moment, mecanismul ar fi fost extins treptat. În schemă ar fi fost cooptată o altă angajată a primăriei, dar și membri ai familiei, persoane fizice autorizate și firme aflate sub controlul grupării. Conturile acestora ar fi fost folosite ca „stații intermediare” pentru banii delapidați, care ulterior erau retrași în numerar.

Plăți inventate și documente contabile false

Pentru a ascunde lipsa banilor, procurorii spun că în evidențele primăriei ar fi fost introduse operațiuni fictive: servicii inexistente, activități care nu au fost niciodată prestate sau drepturi salariale nejustificate. În total, ancheta indică 173 de plăți nelegale, cu un prejudiciu calculat la 4.025.123,67 lei.

O parte din sumă a fost recuperată pe parcursul urmăririi penale – peste un milion de lei – însă restul prejudiciului rămâne în sarcina inculpaților.

Bani transformați în bunuri

Procurorii mai arată că fondurile obținute ilegal nu ar fi rămas doar în numerar. O parte ar fi fost folosită pentru cumpărarea de terenuri, imobile și alte bunuri, motiv pentru care DIICOT a cerut instanței menținerea sechestrului asigurător asupra mai multor proprietăți și a unui autoturism.

Totodată, prin rechizitoriu s-a solicitat anularea a 116 ordine de plată considerate nelegale, precum și obligarea inculpaților la plata a 45.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Tulcea, care va analiza probele și va decide dacă acuzațiile se confirmă. Infracțiunile reținute vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, complicitate la delapidare și spălare de bani în formă continuată.