Tribunalul Argeș a respins propunerea DNA de arestare preventivă a oamenilor de afaceri argeșeni Mihai Marian Marius, Dică Sebastian și Bebu Alina Ionela, reținuți în această săptămână într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În schimb, instanța i-a plasat în arest la domiciliu, respectiv sub control judiciar.
Reamintim că luni, 28 iulie, au fost percheziții de amploare în Argeș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în care sunt implicate mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora. Procurorii DNA Pitești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu marți, 29 iulie, față de inculpații: Mihai Marian Marius (asociat al SC Big Frigo Trading SRL, administrator în fapt al SC DMT Euro Services SRL), Dică Sebastian (administrator al SC Big Frigo Trading SRL) și Bebu Alina Ionela (asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL). Marți seara, 29 iulie, Tribunalul Argeș a luat măsuri față de aceștia.
Instanța a dispus luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 29 iulie şi până în data de 27 august, inclusiv, faţă de Mihai Marian Marius şi Dică Sebastian. Pe durata măsurii preventive, inculpații trebuie, printre altele, să nu comunice direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi/suspecţi și nici cu martorii ce urmează a fi audiaţi. În cazul în care își încalcă obligațiile, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.
Instanța a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 29 iulie şi până la data 26 septembrie a.c., inclusiv, faţă de Bebu Alina Ionela. În acest timp, inculpata trebuie, printre altele, să nu comunice pe nicio cale, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi/suspecţi şi nici cu martorii ce urmează a fi audiaţi. În cazul în care își încalcă obligaţiile, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu.
Vezi aici pentru ce sunt cercetați cei trei inculpați: DNA Pitești. Oameni de afaceri reținuți într-un dosar greu de evaziune fiscală și spălare de bani
Potrivit DNA, în perioada 2022 – 2024, inculpatul Mihai Marian Marius, împreună cu ceilalți inculpați și cu mai multe societăți aflate pe lanțurile tranzacționale inițiate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA. Prejudiciul adus în dauna statului este estimat, la acest moment, la suma totală de 46.502.856 lei
0 Comentarii