Angajații magazinelor, păcăliți prin telefon să trimită bani inclusiv la jocuri de noroc. 24 de percheziții, prejudiciu de 80.000 de lei

O rețea de persoane este cercetată după ce angajații unor magazine ar fi fost determinați, prin apeluri telefonice, să efectueze operațiuni financiare la terminalele de plată din punctele de lucru. Polițiștii din Brașov au făcut 24 de percheziții în șapte județe și în București, într-un dosar în care prejudiciul identificat până acum este de aproximativ 80.000 de lei.

Cum ar fi fost păcăliți angajații magazinelor

Potrivit anchetatorilor, metoda ar fi fost folosită începând din noiembrie 2024 și ar fi vizat în special firme de mici dimensiuni care aveau în magazine terminale self-service pentru efectuarea unor operațiuni de plată.

Persoanele cercetate ar fi contactat telefonic angajații și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai companiilor care administrează aceste terminale.

Sub pretextul unor verificări tehnice, angajații ar fi primit instrucțiuni pentru efectuarea unor operațiuni financiare. În realitate, susțin polițiștii, sumele introduse prin terminale ar fi fost direcționate către conturi controlate de persoane implicate în schemă.

Banii ajungeau inclusiv pe site-uri de jocuri de noroc

Anchetatorii spun că fondurile transferate prin terminale ar fi ajuns fie în conturi asociate unor aplicații alternative de plată, fie în conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc.

Conturile ar fi fost deschise pe numele unor terțe persoane, însă există suspiciunea că cei cercetați în dosar ar fi avut control asupra acestora.

În acest mod, ar fi fost efectuate tranzacții în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei.

24 de percheziții în șapte județe și în Capitală

Pentru documentarea activității presupusei grupări, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov au pus în executare marți 24 de mandate de percheziție domiciliară.

Acțiunile au avut loc în Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea și Maramureș, precum și în municipiul București.

Ancheta este coordonată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și vizează infracțiuni de înșelăciune și spălare a banilor.

În urma descinderilor, anchetatorii au urmărit să ridice documente, dispozitive și medii de stocare care pot contribui la stabilirea modului în care au fost realizate operațiunile.