O anchetă de amploare desfășurată de Garda de Finanțe din Gorizia a scos la iveală suspiciuni de muncă nedeclarată și evaziune fiscală în sectorul vitivinicol. În centrul verificărilor se află o companie înregistrată oficial în România, despre care anchetatorii susțin că își desfășura în realitate activitatea în zona Gorizia și folosea 107 muncitori, toți cetățeni români și rezidenți în România.
Controalele fiscale au vizat perioada 2019-2023 și au identificat venituri nedeclarate de peste un milion de euro. Potrivit autorităților italiene, TVA-ul care ar fi fost eludat depășește 200.000 de euro, iar impozitele reținute la sursă, dar neachitate, se ridică la aproximativ 80.000 de euro, relatează presa italiană.
Potrivit anchetatorilor, muncitorii români ar fi fost trimiși să lucreze pentru crame din zona Gorizia, în condiții considerate ilegale. În unele cazuri, remunerația ar fi fost de mai puțin de 3 euro net pentru fiecare oră lucrată.
Cazul a fost descoperit în cadrul Operațiunii „Caravelle”, o anchetă demarată pentru identificarea unor grupări suspectate că organizau activități ilegale în zonele rurale dintre provinciile Gorizia și Udine. Investigația inițială a dus la arestarea a patru persoane: trei cetățeni români și un cetățean moldovean. Aceștia sunt acuzați că ar fi organizat grupări ilegale, iar procesul este în desfășurare la Tribunalul din Gorizia.
Firmă înregistrată în România, activitate desfășurată în Italia
Ulterior, Garda de Finanțe și-a extins verificările asupra aspectelor fiscale. Anchetatorii susțin că firma avea sediul oficial în România, însă activitatea economică era desfășurată, în fapt, în Italia.
Compania ar fi facturat cramele locale pentru servicii de furnizare a forței de muncă, fără să achite TVA-ul datorat. În urma colaborării cu autoritățile române, anchetatorii italieni au reconstituit fluxurile financiare și au stabilit, potrivit propriilor constatări, că activitatea companiei se desfășura în Italia, chiar dacă aceasta utiliza conturi bancare din străinătate. Astfel, autoritățile au identificat venituri care nu ar fi fost declarate și obligații fiscale care nu ar fi fost achitate.
Directorul companiei a fost sesizat Parchetului din Gorizia pentru presupusa nedepunere a declarațiilor fiscale și a declarațiilor privind TVA. De asemenea, firma a fost sesizată Inspecției Muncii în legătură cu neregulile constatate privind folosirea muncitorilor.
0 Comentarii