Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit, în urma controalelor desfășurate în ultimele 11 luni, diferențe semnificative între veniturile declarate și fondurile utilizate de sute de persoane fizice. Potrivit instituției, obligațiile fiscale suplimentare stabilite depășesc 540 de milioane de lei.
În intervalul iulie 2025 – mai 2026, structurile specializate în verificarea situației fiscale personale au efectuat 1.102 controale. În urma acestora, ANAF a calculat creanțe fiscale suplimentare în valoare de 540,24 milioane de lei și a dispus măsuri asigurătorii care însumează peste 123,5 milioane de lei.
Verificările au vizat persoane care nu au putut demonstra proveniența unor sume folosite pentru investiții, achiziții de bunuri, depuneri bancare sau alte operațiuni financiare.
Cum justificau contribuabilii banii descoperiți de inspectori
În numeroase cazuri, cei verificați au susținut că fondurile proveneau din economii păstrate în numerar, venituri realizate în străinătate sau împrumuturi și donații primite de la alte persoane. Inspectorii fiscali au concluzionat însă că explicațiile nu au fost susținute de documente care să ateste proveniența banilor sau existența efectivă a sumelor respective.
Printre situațiile identificate de ANAF se numără depuneri importante de numerar în conturi personale ori în conturile unor firme, cumpărarea de proprietăți și bunuri de valoare, majorări de capital, împrumuturi acordate societăților comerciale și dețineri de numerar care nu au putut fi justificate.
Probleme de trasabilitate și surse financiare neconfirmate
Potrivit autorităților fiscale, în multe dosare nu a putut fi demonstrat traseul banilor. De asemenea, persoanele indicate ca sursă a fondurilor nu aveau, în unele cazuri, resursele financiare necesare pentru a acorda sumele respective.
În urma analizelor, inspectorii au stabilit situația fiscală reală și au calculat taxele și impozitele suplimentare datorate statului.
Au fost descoperite și venituri nedeclarate
Pe lângă fondurile fără proveniență justificată, controalele au scos la iveală și venituri care nu fuseseră declarate autorităților fiscale. Acestea provin din activități independente, chirii, tranzacții cu titluri de valoare, câștiguri obținute în străinătate și alte surse supuse impozitării.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că rezultatele controalelor demonstrează eficiența mecanismelor de analiză de risc și a instrumentelor digitale utilizate de ANAF pentru identificarea diferențelor dintre veniturile declarate și patrimoniul real al contribuabililor.
Autoritățile fiscale susțin că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare, în cadrul eforturilor de combatere a evaziunii și de creștere a colectării la bugetul de stat.
0 Comentarii